Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецке троих оштрафовали на 156 тысяч грн за обналичивание денег

В Донецке троих оштрафовали на 156 тысяч грн за обналичивание денег

Вынесен приговор в отношении организаторов конвертационного центра, общий оборот денежных средств которого составил 24 млн. грн. за год нелегальной деятельности сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области

Следствие по уголовному производству в отношении «конвертаторов» проводилось следователями ведомства.

Руководители криминальной структуры в соответствии с разработанным преступным планом в свое время приобрели 13 субъектов хозяйственной деятельности в Донецке и Макеевке. Безналичные средства реальных СПД-клиентов поступали на счета вышеуказанных предприятий, якобы за товары и услуги, после чего они переводились в наличные с помощью чековых книжек за вознаграждение в размере от 3 до 5%.

В состав «конвертационного центра» входили 3 организатора и несколько участников - бухгалтеры, кассир, курьеры. Фактически он представлял собой организованную преступную группировку, а его деятельность имела межрегиональный характер.

В рамках уголовного производства следователи и оперативные сотрудники провели 20 обысков, в результате которых изъяли документацию бухгалтерского и налогового учета, более 150 тыс. грн. наличными, 8 печатей фиктивных и транзитных СПД, компьютерную технику. Кроме того, специалистами Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины на Донецкой железной дороге проведено более 20 экспертных исследований: почерковедческих, судебно-технических и фоноскопических. Наложен арест на 840 тыс. грн., которые находились на расчетных счетах предприятий, задействованных в преступной деятельности, а также на личное имущество фигурантов.

В мае 2013 года уголовное производство было направлено в суд с обвинительным актом об ответственности за фиктивное предпринимательство и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Согласно приговору Куйбышевского районного суда города Донецка, трое обвиняемых уже признаны виновными, каждому из них назначено наказание в виде штрафа размером 52 тыс. грн.

По материалам : "Новости Донбасса "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:05
«ДНР» выявила почти 3000 случаев коронавируса
09:33
«ЛНР» заявила о 14 новых случаях коронавируса за сутки
17:53
«ЛНР» назвала города, где больше всего пациентов с COVID-19
14:16
«ДНР» заявляет, что выдала свои «паспорта» 550 тысячам человек
12:12
«ДНР» отложила открытие «границы» с Луганском
11:04
«ДНР» зафиксировала три смерти среди пациентов с коронавирусом
09:35
«ЛНР»: Две смерти за сутки среди пациентов с COVID-19
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:32
Завтра «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка». Въезжающим в Донецк разрешили тест на COVID-19 вместо обсервации
12:48
«ДНР» сообщила о ранении жителя Саханки в результате детонации боеприпаса
10:43
«ДНР» зафиксировала еще три смерти от коронавируса. Выявлен 41 заболевший
09:58
В ОРЛО заявили о новом случае смерти и 9 положительных результатах на COVID-19
08:32
Мужчина погиб при взрыве гранаты под Луганском
23:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:00
«Полицию ДНР» обвинили в жестоком избиении задержанного. Там ответили: «упал с лестницы»
11:05
«ДНР» выявила почти 3000 случаев коронавируса
10:06
В Донецкой области за сутки выявили 58 новых заболевших COVID-19
09:33
«ЛНР» заявила о 14 новых случаях коронавируса за сутки
09:06
В Украине третий день подряд выявляют более 3000 больных COVID-19 за сутки
23:17
Ермак заявил, что история с «вагнеровцами» была «выдумана от начала и до конца»
22:48
Ермак: Выборы в ОРДЛО возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности
22:37
Фокин согласился прийти на заседание комитета Рады по пересмотру постановления о выборах
21:48
«Это конспирология» — Ермак отрицает тайные договоренности с Россией
21:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:34
Ермак пообещал, что война на Донбассе будет закончена при президенте Зеленском
20:54
Новые карантинные зоны в Украине: часть Луганской области оказались «желтой»
20:36
«ДНР» готовит провокации в районе Шумов — «Интерфакс-Украина»
20:03
Фокин высказался о Минских соглашениях, амнистии и особом статусе Донбассе
19:24
Штаб ООС: боец ВСУ на Донбассе подорвался на неизвестном устройстве
18:53
Фокин рассказал про знакомство с Ермаком и о предложении возглавить украинскую делегацию в ТКГ