Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Налоговики Луганщины пресекли деятельность конвертационного центра

Налоговики Луганщины пресекли деятельность конвертационного центра

Налоговиками Луганской области была пресечена деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины.

Организовал его деятельность 46-летний житель Свердловска. К незаконной деятельности махинатор привлек бухгалтера государственного предприятия и местного коммерсанта, который выполнял функции диспетчера и изготовлял фальсифицированные документы.

Для легализации средств махинаторы создали разветвленную сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались достаточно большие суммы. Услугами мошенников пользовались предприятия и организации разных форм собственности, которые желали скрыть прибыль от налогообложения.

Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а впоследствии снимались в виде наличности и возвращались за исключением определенных процентов. Таким образом теневики успели провести через счета нелегального синдиката свыше 6 млн. грн.

Во время обыска в помещении конвертационного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, компьютерную и оргтехнику, которая свидетельствует о незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:55
Главные события 20 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
17:17
СМИ: Связанное с Жеваго предприятие продает шины на подконтрольную «ДНР» территорию
15:53
В «ДНР» заявляют, что собрали ДНК-данные пяти тысяч погибших на Донбассе
14:00
Люди жалуются на перевозчиков «ДНР»
10:50
«ДНР»: У жительницы Снежного нашли и забрали три гранаты
08:26
ОБСЕ нашла на Донбассе российские современные комплексы радиоэлектронной борьбы
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:01
ОБСЕ снова зафиксировала авто российской полиции на неподконтрольной территории
15:35
В «ДНР» рассказали о проблемах сельхозпроизводителей
12:24
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать больницу муляжом гранаты
12:02
Пушилин рассказал о сложности пути в Россию
08:54
В Луганске взорвалась машина
22:55
ОБСЕ зафиксировала новые разрушения в Ясиноватой и Саханке
20:28
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:37
Минские переговоры, новые данные о пытках и исключение для военных на выборах. Главное за неделю
22:55
Главные события 20 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:06
ООН: С начала года на блокпостах умерли по меньшей мере 13 человек
20:53
Полиция идентифицировала останки боевиков, которые в 2014 году сгорели в танке под Славянском
19:29
Украина ввела новые санкции против России
18:24
ЦИК отказала в регистрации наблюдателям из России
18:01
На Донбассе более 3 млн человек оказались под угрозой отключения воды
17:40
С правилами перемещения товаров на Донбассе может произойти путаница, говорят правозащитники
17:17
СМИ: Связанное с Жеваго предприятие продает шины на подконтрольную «ДНР» территорию
16:42
Великобритания недовольна работой Верховной Рады по разминированию Донбасса
16:25
Журналист показал «шрамы Донбасса», которые видны из космоса
15:53
В «ДНР» заявляют, что собрали ДНК-данные пяти тысяч погибших на Донбассе
14:52
«ЛНР» передала в украинские тюрьмы 60 осужденных
14:45
Порошенко поручил купить еще одну партию Javelin
14:44
На днях Марьинка попала под мощный обстрел. Последствия
14:00
Люди жалуются на перевозчиков «ДНР»