Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

3 донецких банка за год "перекачали" за границу почти $2 млрд.

3 донецких банка за год "перекачали" за границу почти $2 млрд.

Министр внутренних дел Украины (по решению ВР – и.о. министра) Юрий Луценко заявляет, что три донецких банка с 2004 по 2005 год «перекачали» за границу 1 млрд. 600 млн. долларов США.

Об этом он сообщил в интервью газете “Україна молода”.

В частности, после реформы милиции общественной безопасности (ГАИ, патруль, участковые инспекторы) и борьбы с криминальной коррупцией, взяточничеством, служебными преступлениями, третьим приоритетом работы МВД в текущем году Луценко назвал борьбу с финансовыми махинациями, прежде всего, в банковских учреждениях.

Луйенко согласился с тем, что финансовые махинации - это “проблема налоговой милиции”.

“Учитывая, что Президент неоднократно заявлял о необходимости передать ее МВД, мы решили наработать опыт по этому направлению. Подготовиться”, - сказал Луценко.

По его министра, “наибольшим толчком к этому была проверка УБОПом трех донецких банков, которые с 2004 по 2005 год на украденные или утерянные паспорта граждан прибалтийских республик «перекачали» за границу 1 млрд. 600 млн. долларов США. Если умножить на пять - это бюджет области”.

“При этом финансовый мониторинг, который должен был сообщать правоохранителям о подозрительных операциях больше чем на 8 тысяч гривен, ни разу нас не предупредил!, - отметил руководитель МВД. - Названия банков - оперативная информация, как и фамилии махинаторов. На паспорта перечисляли, 130 млн. долларов, 110, 270, 214, 112.... И так далее. Это просто катастрофа!”,- сказал Луценко.

По словам Луценко “конечно, это банальная «обналичка», люди просто отмывали средства, чтобы получить наличность за границей. Но представить себе, что все это возможно и в дальнейшем, я не могу, поэтому имеем третий приоритет МВД. И «всем миром» будем бороться. Надеюсь, что после этого бюджет возрастет не на 60%, а намного больше”, сообщает Униан.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:01
В «ДНР» заявили об обстреле школы в Донецке
09:10
Аваков: Местные элиты не смогли дать отпор «ДНР» и «ЛНР»
08:28
ОБСЕ рассказала подробности взрыва в Луганске
22:55
Главные события 20 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
17:17
СМИ: Связанное с Жеваго предприятие продает шины на подконтрольную «ДНР» территорию
15:53
В «ДНР» заявляют, что собрали ДНК-данные пяти тысяч погибших на Донбассе
14:00
Люди жалуются на перевозчиков «ДНР»
10:50
«ДНР»: У жительницы Снежного нашли и забрали три гранаты
08:26
ОБСЕ нашла на Донбассе российские современные комплексы радиоэлектронной борьбы
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:01
ОБСЕ снова зафиксировала авто российской полиции на неподконтрольной территории
15:35
В «ДНР» рассказали о проблемах сельхозпроизводителей
12:24
«ДНР»: Мужчина угрожал взорвать больницу муляжом гранаты
12:02
Пушилин рассказал о сложности пути в Россию
08:54
В Луганске взорвалась машина
14:33
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Мариуполем
13:58
Зубко: На Луганщине после деоккупации создадут 11 территориальных громад
13:01
В «ДНР» заявили об обстреле школы в Донецке
12:35
В СБУ заявили о задержании боевика батальона «Призрак»
11:54
Госдеп США ищет новые варианты противодействию России
11:25
Аваков: Ахметов мне говорит, что без Украины Донбассу плохо
11:04
СМИ: Российская компания расторгнет контракт с Украиной на производство ракет «Зенит»
10:30
Аваков о бегстве Гиркина из Славянска в Донецк: Это серьезное упущение военного командования
10:01
Посольство США в Украине опровергло заявление генпрокурора Луценко о «неприкасаемых»
09:51
Суд оставил в силе отстранение от должности ректора Днецкого медуниверситета
09:29
Турция назвала нового главу мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине
09:10
Аваков: Местные элиты не смогли дать отпор «ДНР» и «ЛНР»
09:09
Красный Крест отправил 140 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольную территорию
08:28
ОБСЕ рассказала подробности взрыва в Луганске
22:55
Главные события 20 марта в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах