Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Налоговая арестовала счета ООО «Известия Масс-Медиа» и его директора Игоря Гужвы

Налоговая арестовала счета ООО «Известия Масс-Медиа» и его директора Игоря Гужвы

Подразделением налоговой милиции Министерства доходов и сборов Украины совместно с Госфинмониторингом Украины были заблокированы счета ООО «Известия Масс-Медиа» и директора указанного общества Игоря Гужвы.

Об этом сообщает «Телекритика» ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
 
Указанное мероприятие осуществлено в рамках уголовного производства о совершении правонарушений группой юридических и физических лиц по статьям Уголовного кодекса Украины ч.3 ст.212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», ч.2 ст.205 «Фиктивное предпринимательство» и ч.3 ст.209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
 
Досудебным расследованием установлено, что на счет ООО «Известия Масс-Медиа» от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93,6 млн. грн, которые в дальнейшем были легализованы. Кроме этого, выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора ООО «Известия Масс-Медиа» Игорь Гужвы.
 
По словам источника, на счет Игоря Гужвы зачислены денежные средства от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277,8 млн.  грн. Часть полученных средств в сумме 54,1 грн млн. грн была снята наличными. У Гужвы якобы отсутствуют задекларированные доходы для проведения таких операций.
 
Напомним, ответственность за указанные правонарушения предусмотрена: ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины - штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества; ч.2 ст.205 - штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей; ч.3 ст.209 - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
 
Средства поступали якобы от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко.
 
«Телекритика» пытается получить комментарий у Игоря Гужвы.
 
Напомним, недавно, в мае 2014-го, Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила факты непосредственной причастности Сергея Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу финансово-промышленной группы ВЕТЭК медиахолдинга UMH group (ООО «Украинский медиа холдинг»).

Присоединяйтесь к «Новости Донбасса» в социальных сетях: Facebook, Вконтакте, Twitter (делайте отметку @novostidnua), Живом журнале, google плюс и Tumbler.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:53
Гражданин Испании заявил о пропаже своей жены в Донецке
15:32
В «ЛНР» заявили, что за сутки не выявили новых случаев заболевания COVID-19
14:11
На неподконтрольной Луганщине шахтеры снова отказались выходить на поверхность
11:39
«ЛНР» оставила украинский язык в школах факультативом. Если будут желающие
10:34
За минувшие сутки «ДНР» выявила 30 новых случаев коронавируса и одну смерть
17:45
«ДНР» переводит донецкие школы на российские стандарты образования
16:55
«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус
15:52
«ЛНР» назвала город, в котором самая сложная ситуация с COVID-19
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:15
Красный Крест отправил в Донецк более 50 тонн стройматериалов
12:05
«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:27
«ЛНР» сообщает о смерти от COVID-19 третий день подряд
21:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:00
«ДНР» заявила о контузии женщины во время обстрела
16:53
Гражданин Испании заявил о пропаже своей жены в Донецке
16:24
Над Луганщиной из стрелкового оружия повредили беспилотник ОБСЕ
15:32
В «ЛНР» заявили, что за сутки не выявили новых случаев заболевания COVID-19
14:11
На неподконтрольной Луганщине шахтеры снова отказались выходить на поверхность
13:26
Зеленский ответил на петицию, призывающую ратифицировать Стамбульскую конвенцию
12:05
В ходе обстрелов под Опытным и Марьинкой ранены двое украинских военных
11:39
«ЛНР» оставила украинский язык в школах факультативом. Если будут желающие
10:34
За минувшие сутки «ДНР» выявила 30 новых случаев коронавируса и одну смерть
09:41
В Украине 550 новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки, 440 излечившихся
08:55
Минреинтеграции создает Центр документирования нарушений прав человека на оккупированных территориях
08:14
На Донбассе за минувшие сутки получили ранения двое украинских военнослужащих
23:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 июня
23:45
На Донетчине за сутки подтверждены еще 10 случаев коронавируса
22:56
Резников рассказал об адаптивном режиме открытия КПВВ
21:46
Двух жителей Луганщины осудили за участие в проведении «референдума»