Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

У партнеров Януковича на счетах заблокирован $1 млрд 420 млн

У партнеров Януковича на счетах заблокирован $1 млрд 420 млн

Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний-нерезидентов, подконтрольных «семье» экс-президента Виктора Януковича, составляет $1 млрд 420 млн, в том числе на территории Украины $1,37 млрд, за рубежом - $49 млн 510 тыс. Такие данные с марта текущего года имеются у Государственной службы финансового мониторинга Украины, - сообщает news.liga.net.

В целом, по результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, и заблокированы средства на сумму 1,72 млрд грн, $190 млн 950 тыс., 16 млн 280 тыс. евро и 0,410 млн российских рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 2 млн 950 тыс. грн, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд грн и $1,02 млрд.

Относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Украины Виктора Януковича, его близкими и лицами бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления правоохранительные органы получили от Финансовой разведкой Украины 230 материалов.

Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,50 млрд грн. (эквивалент $10,85 млрд), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд грн (эквивалент $818,530 млн).
В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, на Сейшелах, в Австрии, связанные с Януковичем и его ближайшим окружением.

Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме $1,37 млрд, на которые постановлениями Печерского районного суда Киева наложен арест.

Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано $49,510 млн.
 

По материалам : "Новости Донбасса "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:42
Пушилин допустил ужесточение карантина, но выезд в РФ закрывать не будет
15:32
Персоной Протасевича заинтересовались еще и боевики «ДНР»
14:58
В «ДНР» пообещали открыть «границу с ЛНР» на следующей неделе
13:15
В Донецке две женщины пострадали от взрыва гранты
12:54
«ДНР»: Случаи коронавируса среди въехавших через «Еленовку» — единичные
11:48
«ДНР» сообщила о 15 новых смертях от ковида, «ЛНР» — о двух
10:56
«Внешторгсервис» продолжит не платить налоги «ДНР»
10:50
Дожди подтапливают частные дома в Донецке
08:54
В шахте, захваченной «ЛНР», потушили пожар
21:11
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
19:21
Разрешение или прописка: «ДНР» продолжает ограничивать въезд и со стороны России
18:35
Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты
16:34
На неподконтрольном Донбассе по указанию РФ закрывают учебные заведения – Денисова
13:31
«ЛНР» отменила военные сборы резервистов
12:51
«ДНР» пока не собирается открывать свои КПВВ
22:23
Путин настаивает на нынешней последовательности «Минска», потому что это в интересах России – Подоляк
21:54
В Краматорске буря повалила деревья, в городе ликвидируют последствия стихии
21:27
Байден и Путин приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве
21:02
«Есть надежда»: Козак – о перспективах урегулирования на Донбассе после саммита Путина и Байдена
20:38
Байден заявил о поддержке территориальной целостности Украины в разговоре с Путиным
20:14
Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных
19:58
«Кто убийца?»: Путин заявил, что Байден объяснился с ним за резкие слова
19:02
Путин заявил, что обсудил с Байденом урегулирование ситуации на Донбассе. И отверг предложения Киева по «Минску»
18:51
Украина обратилась к белорусским властям за объяснением в связи с допросом «ЛНР» Протасевича
18:26
Россия отрабатывает возможный захват Киева, Одессы, Харькова – Зеленский
17:55
Кабмин отменил самоизоляцию с приложением «Вдома» при пересечении КПВВ и границы
17:45
Мотоблок или культиватор — что лучше выбрать для дачного участка? (промо)
17:24
Зеленский: Если Запад не поможет прекратить войну, Украина создаст самую мощную армию в Европе
16:52
В «ЛНР» заявили, что допросили Протасевича и поблагодарили Лукашенко
16:45
В Украине будут вести учет заминированных и опасных зон Донбасса