Милиция выявила факт перечисления одним из ООО Луганской области более 1,5 миллиона гривен на счет частного предприятия, расположенного на неподконтрольной Украине территории. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
По информации МВД, в Луганской области одно из обществ с ограниченной ответственностью, которое перерегистрировано на территории Украины, проводило строительно-монтажные работы и осуществляло поставки товарно-материальных ценностей для бюджетных учреждений на территории области.
Читайте также: Счета фирмы Ахметова арестовали по подозрению в переработке угля из копанок
"После выполнения работ часть полученных средств должностные лица этого ООО перечисляли на расчетный счет частного предприятия, которое зарегистрировано на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области. В целом на расчетный счет указанного предприятия за проведенные работы, материалы и оргтехнику перечислено более 1,5 миллиона гривен", - сказано в сообщении.
Читайте также: Руководство сети супермаркетов "отмывало" деньги через "ЛНР" и "ДНР", - СБ
Далее эти средства были обналичены и направлены на уплату налогов и другие механизмы финансирования террористической деятельности "ЛНР".
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.