Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Предприятие Ахметова подозревают в финансировании незаконных организаций

Предприятие Ахметова подозревают в финансировании незаконных организаций

Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма. Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, передает портал «Нашi Грошi».

По данным расследования, должностные лица «ДТЭК Днепроэнерго» в конце 2014 - в феврале 2015 осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» (Донецк) уголь, который поставлялся на «Криворожскую ТЭС» и «Приднепровскую ТЭС». В свою очередь «Восточная Угольно-Энергетическая компания» перечисляла деньги ООО «Донантрацит», которые «переводились в наличные и были направлены на финансовое обеспечение террористической деятельности», считает следствие.

Грузоотправителями указанного угля были ООО «Донуглетехинвест», ООО «Ремавтоматика» и ООО «Эксимэнерго «ТЭК», которых непосредственно выбрала именно ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания».

С апреля 2015 отношения между ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» прекращены.

В ходе проверки «ДТЭК Днепроэнерго» инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания», а также действительно ли фирма вернула «ДТЭК Днепроэнерго» 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» является Фонд госимущества (25%), а также «DTEK energy bv» (Нидерланды, 43,81%) и «DTEK Holdings Limited» (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО «Восточная Угольно-Энергетическая компания» является дончанка Елена Лимонко, директором - Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО «Энергооптторг», которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО «Донуглетехинвест» (Донецк) является основатель компании «Coal Energy» Виктор Вишневецкий и «Nertera Investments Limited» (Кипр).

Учредителями ООО «Эксимэнерго «ТЭК» (Мариуполь) тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.

Учредителями ООО «Ремавтоматика» (Днепропетровск) являются Татьяна Грицай, директором - Николай Тананакин.

Учредителями ООО «Донантрацит» (Мариуполь) является компания «Nertera Investments Limited» (Кипр) и ООО «Донпромбизнес» (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором «Донантрацита» значится Дмитрий Фирсов, а фирмы «Донпромбизнес» - Владимир Елагин.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
15:18
Пропуск через неработающий КПВВ на Донбассе: Кабмин указал причины
10:50
Бесплатное тестирование на коронавирус планируют проводить на КПВВ Донбасса и Крыма
10:10
«ДНР»: За сутки 164 человека заболели, 16 — умерли от COVID-19
09:22
Дедушка и внук пострадали в результате обстрела под Донецком
09:00
«ЛНР»: 10 новых заболевших и два умерших от COVID-19
09:00
Два человека пострадали при взрыве газа в Донецке
21:50
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября
19:43
Пенсионерам в ОРДЛО продлят срок действия банковских карт
19:01
Украинцы почти поровну разошлись во мнениях о вынесении статуса ОРДЛО на всеукраинский референдум
17:05
«ДНР» признала «экстремистскими» несколько украинских книг
16:10
В ТКГ третью неделю не могут договориться об открытии двух КПВВ под Луганском
21:46
«Шахтер» снова разгромно проиграл «Боруссии» в Лиге чемпионов
21:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 ноября
21:30
Украинская делегация инициировала внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе
20:39
Украина настаивает на встрече в Нормандском формате в этом году
20:23
МинВОТ расширило перечень органов РФ, которые незаконно выдают российские паспорта жителям Донбасса
19:13
Командир подразделения Нацгвардии арестован по подозрению в работе на Россию
18:32
СБУ сообщила о подозрении разоблаченному «заместителю министра топлива и энергетики ДНР»
17:29
На Луганщине выявили 74 новых случая COVID-19 и девять смертей
17:27
Россиянина Пулатова пригласили в суд в Нидерландах на показания о крушении MH17
16:39
За 122 дня перемирия на Донбассе погибли четверо военных, 14 — пострадали
16:20
В ВСУ — 166 новых случаев заражения COVID-19
15:58
Суд в Гааге отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы MH17