Названы фирмы и должности клерков сына Януковича, на счетах которых арестовано свыше 2,75 млрд грн

С конца октября Печерский районный суд Киева выдал ряд разрешений следователям МВД на арест средств на счетах во «Всеукраинском банке развития» на сумму свыше 2,75 млрд грн. Об этом сообщают Нашi грошi.

Аресты осуществлены в рамках уголовного производства №42014000000000931, открытого по фактам незаконного кредитования региональных железных дорог «Всеукраинским банком развития» Александра Януковича в 2013-2014 годах.

Судом наложены аресты на счета самого Александра Януковича, четырех юридических лиц и 32 «подконтрольных ему физических лиц», указано в решении суда.

Из судебных решений известно, что физлицами выступали работники самого «ВБР». В том числе начальник отдела ценных бумаг этого банка (на его депозитах арестованы 113,299 млн грн.), главный специалист отдела сопровождения и контроля активных операций корпоративного бизнеса этого банка (71,84 млн грн.), начальник сектора дизайнерских разработок банка (62,89 млн грн.), начальник департамента казначейства банка (59,87 млн грн.).

Также арестованы счета четырех фирм – ООО «Мелон 8», ООО «Комплекс «Дружба», ООО «Бенефит-Консалт» и ООО «Лайтрум». Суммы на их счетах не обнародованы.

Из этих фирм только одна непосредственно связана с Александром Януковичем. ООО «Комплекс «Дружба» зарегистрировано в Краматорске на свободной от боевиков «ДНР» территории. Учредителями компании являются ПАО «Кэпитал билдинг корпорейшн» и ПАО «МАКО холдинг», конечным бенефициаром которых указан непосредственно Александр Янукович. ООО «Мелон 8» через цепочку учредителей выходит на ООО «Инвестиционная строительная группа», известное как один из совладельцев ООО «Столичный стиль», чьим основным владельцем является Александр Янукович. Конечным бенефициаром «ИСГ» указан дончанин Алексей Голубов. Он также известен как директор донецкого ООО «Углепоставка», основанного кипрской фирмой «Taymast limited» и Анатолием Рыжим. Рыжий прописан в Донецке по пл.Конституции,4. Именно по этому адресу было изначально зарегистрировано и ООО «Мелон 8». Сейчас фирму перерегистрировали в Киеве по ул. Серафимовича, 9а. ООО «Бенефит-Консалт» зарегистрировано в Донецке на Романа Колягина. ООО «Лайтрум» было основано Яной Шевкопляс в Донецке, а сейчас перерегистрировано в Киеве на Ишкузи Сейитмурадова и Умитджана Хайталиева.

Кроме того, в марте суд разрешил арестовать учредительные документы кипрских компаний «Anearve limited» и «Tandice limited», а также документы о связях последней с банком «Киевская Русь», который до ликвидации принадлежал Владимиру Братку. Также известно, что в рамках вышеуказанного уголовного производства следователь почти год назад арестовывал двух физлиц. Один сразу был выпущен под залог в размере одного 0,5 млн грн., второй под 1,22 млн грн. В октябре стало известно, что против них дела закрыты, поэтому их адвокаты, которые формально и вносили залог за клиентов, добились возврата денег.