В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно «отмывались» более 10 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором «конверта» был житель Северодонецка, который «обслуживал» ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных территорий. Помимо обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы установили, что деньги «отмытые» для предприятий «ДНР/ЛНР» шли на финансирование незаконных вооруженных формирований и содержание «правительств».
Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карт для получения наличных.
Организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.