Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СБУ ликвидировала конвертационный центр, через который финансировались боевики

СБУ ликвидировала конвертационный центр, через который финансировались боевики

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно «отмывались» более 10 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатором «конверта» был житель Северодонецка, который «обслуживал» ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных территорий. Помимо обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы установили, что деньги «отмытые» для предприятий «ДНР/ЛНР» шли на финансирование незаконных вооруженных формирований и содержание «правительств».

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карт для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.
 

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:13
ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле
21:15
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
11:10
В Донецке рассказали о «наплыве» беременных подростков
10:09
Украина и «ДНР» показали разминирование территории у Петровского
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:30
В Донецке есть люди, которые до сих пор живут в бомбоубежище
11:57
«ДНР» заявила о задержании беглых преступников в Горловке
11:22
За незаконные перевозки из оккупации двое жителей Луганщины оштрафованы на 200 тысяч гривен
09:46
«ДНР» посадила в тюрьму еще одного обвиняемого в «шпионаже»
08:38
Бородай жаловался Суркову, что Пушилин нанял киллера, чтобы убить его
22:45
Новые улики против РФ в деле МН 17 и условия Путина. Главное за день
20:18
Помощники Суркова направляли «ДНР» ошибочный проект «конституции»
18:58
«ДНР» готова исключить украинский язык из обязательной программы в школах
16:15
Кремлевский куратор «ДНР» рассказал о встрече с Ахметовым в Москве летом 2014 года
15:02
Следствие по делу MH17 опубликовало новые записи. Они подтверждают, что Москва контролирует «ДНР»
22:33
Помощник Зеленского заявил о завершающем этапе возвращения РФ украинских кораблей
22:13
ОБСЕ подтвердила ранение жителя Донецка при обстреле
21:36
Разумков отверг разговоры об отказе от ОРДЛО
21:15
Выборы на Донбассе и «особый статус»: что готовит Киев ►
19:23
СБУ задержала главу Укрэксимбанка. Подозревают в легализации активов чиновников Януковича
16:56
В Офисе президента обсудили подготовку законопроектов для помощи подследственным ветеранам АТО
15:42
В жилом доме на Донетчине найден схрон с гранатометами
14:52
РФ: Возврат украинских кораблей не связан с саммитом «нормандской четверки»
13:28
Гиркин после перехвата JIT рассказал о «штабе» и допустил попадание на скамью подсудимых
12:53
В Генштабе назвали предварительную причину взрывов в Балаклее
11:10
В Донецке рассказали о «наплыве» беременных подростков
10:09
Украина и «ДНР» показали разминирование территории у Петровского
09:18
Один военный получил боевую травму за минувшие сутки на Донбассе
08:55
У Рады будет 4 дня на принятие закона об «особом статусе» Донбасса после «нормандской» встречи
23:00
МИД направил ноту протеста из-за отправки очередного российского «гумконвоя»