С 28 декабря российские банки обязаны будут проводить полную идентификацию клиентов при обмене валюты, сообщает Banki.ru со ссылкой на новое положение ЦБ РФ.
Финансовые организации должны будут фиксировать в анкете или досье имя клиента, его паспортные данные, гражданство, адрес места жительства или места пребывания, а также ИНН, если он есть. При упрощенной идентификация для покупки или продажи валюты достаточно было предоставить документ, удостоверяющий личность.
Полная идентификация потребуется при обмене валюты на сумму больше 15 тысяч рублей (193 евро)