На КПВВ остановили мужчину с 300 тыс. грн. и 35 карточками одного из украинских банков

На КПВВ «Зайцево» сотрудники Государственной пограничной службы Украины при осмотре легкового автомобиля обнаружили большое количество наличных средств и банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

«Пограничники передали наличные и карточки сотрудникам спецподразделения налоговой милиции в зоне АТО «ФАНТОМ», которые установили, что уроженец Артемовска Донецкой области перевозил на временно неподконтрольную Украине территорию (в Алчевск Луганской области) более 300 тыс. грн. и 35 карточек одного из украинских банков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в настоящее время продолжается установка как источника происхождения денежных средств, так и их назначения, а также связь данного эпизода с ранее выявленной спецподразделением «ФАНТОМ» схемой конвертации безналичных средств и вывоза наличности на территорию так называемых «ЛНР» и «ДНР». Напомним, что за финансирование терроризма предусмотрена уголовная ответственность по ст.285–5.