Фиктивная фирма из оккупации захотела получить 280 млн грн возмещения НДС

Сотрудники СБУ совместно с Луганской военно-гражданской администрацией предотвратили незаконное возмещение из государственного бюджета почти 280 млн грн за якобы оказанные услуги по водоснабжению.

Представители компании, которая предоставляла услуги по водоснабжению на Луганщине, подали документы на возмещение разницы в тарифах в размере 280 млн. грн за 2008–2013 годы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники спецслужбы в ходе проверки выяснили, что предприятие существует только «на бумаге». Компания физически не находится по месту своей регистрации на территории контролируемой Украины, не осуществляет производственной деятельности и не имеет штата сотрудников. Руководитель коммерческой структуры находится на оккупированной территории, интересы фирмы представляет другое лицо по доверенности, которая имеет признаки фиктивности. При этом предприятие фактически контролируется российской финансово-промышленной группой, а его конечными владельцами являются коммерческие структуры, зарегистрированы в оффшорных зонах.

По оперативной информации, в случае получения компенсации часть средств поступила бы на счет фирмы, зарегистрированной на территории, контролируемой «ЛНР», которая также оплатила бы «налоги» в бюджет этой организации.

Перечисления средств было блокировано, предприятию официально отказано в получении бюджетных средств.