Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области конвертационный центр ежемесячно обналичивал более 100 млн грн

В Донецкой области конвертационный центр ежемесячно обналичивал более 100 млн грн

В Донецкой области конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что конвертационный центр работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в городе Днепропетровске и Киеве. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн грн.

Проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, которые подтверждают осуществление противоправной деятельности группы лиц.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время устанавливается место нахождения организаторов конвертационного центра для принятия законных процессуальных решений.







НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:03
Более 100 человек застряли в «серой зоне»: не впускает «ДНР»
15:25
В «ДНР» допустили сокращение комендантского часа
11:40
Под Донецком возобновил работу КПВВ после 9 дней перерыва
10:32
«ДНР» сообщила о 22 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки
09:08
Беспилотники ОБСЕ глушили над «серой зоной»
22:08
«ДНР» определит даты пропуска через свой блокпост на КПВВ «Новотроицкое»
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
13:29
«ДНР» откроет КПВВ 7 июля на въезд и выезд. Но есть условия
11:20
В Макеевке произошел взрыв в доме. Сообщается о гибели подростка, который подорвал гранату
11:09
«ДНР» показала задержанного в третий раз Григория Синченко
09:33
«ЛНР» заявила об 11 новых случаях коронавируса
14:01
Бывший «премьер ДНР» заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
12:09
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Ясиноватой
10:17
«ДНР» заявила об инфицированных коронавирусом, прибывших с подконтрольной территории
22:48
Секретные поставки газа для «Л-ДНР» и протесты шахтеров в Киеве ►
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
22:27
В Луганской ОГА считают, что пожар мог начаться в результате поджога 
21:52
В ГПСУ опровергают заявления боевиков о списках с украинской стороны для пересечения КПВВ
20:57
СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства «ДНР»
19:46
Число погибших в лесном пожаре в Луганской области увеличилось до пяти
19:33
Из материалов дела МН17 изъяли даты допросов свидетелей из соображений безопасности
19:02
Офис генпрокурора: В боях на Донбассе на стороне боевиков участвовали 20 граждан Франции
18:08
Четверо украинских военных получили ранения на Донбассе после полудня
17:46
В пожаре на Луганщине один человек погиб, девять госпитализированы, 110 домов сгорели
17:09
Маршрут поезда «Киев-Лисичанск» продлили до Попасной
16:03
Более 100 человек застряли в «серой зоне»: не впускает «ДНР»
16:01
На Луганщине вторые сутки горит лес: началась эвакуация людей
15:25
В «ДНР» допустили сокращение комендантского часа
14:53
В Славянском психоневрологическом интернате коронавирусом болеют почти 300 человек
14:52
«Донбассэнерго» перешло на использование импортного антрацита из-за приостановки газоснабжения