Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Конвертцентр на Донетчине занимался «отмыванием» государственных денег, - СБУ ФОТО

Конвертцентр на Донетчине занимался «отмыванием» государственных денег, - СБУ ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Славянске деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» государственные средства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по тенизации доходов и обналичиванию денег. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конверта фигурируют государственные и коммунальные предприятия из Славянского и Краматорского районов Донецкой области», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного центра составил более 10 миллионов гривен.



Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч гривен в банковском отделении. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных фирм, «черную» бухгалтерию, которая доказывает осуществления финансовых сделок, банковские карты, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра.



По данному факту открыто  уголовное производство. Правоохранители устанавливают ответственных лиц, причастных к деятельности незаконной структуры.
 

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:53
«ДНР» получает тысячи заявок на пересечение КППВ. Рассматривают от 15 до 30 дней
10:34
«ДНР» выявила 28 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки
09:54
«ЛНР» сообщила о 577 случаях коронавиируса
23:10
В «ДНР» заявили о ранении женщины и ребенка на окраине Донецка 
20:16
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке
18:49
«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район
14:37
«ЛНР»: Пожары уничтожили 2 тысячи тонн зерна на 20 миллионов рублей
12:20
«ЛНР» остановит работу КПВВ «Станица Луганская» на два часа 15 июля
11:22
«ДНР» сообщила о 36 заболевших коронавирусом и двух смертях за сутки
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:39
В «ДНР» сменился «министр здравоохранения»
15:17
В Иловайске не осталось врачей-терапевтов
11:49
Умер бывший «депутат ДНР»
10:20
«ДНР» на день открыла КПВВ под Донецком. Пропускают не всех
08:07
За сутки на Донбассе пострадали шестеро украинских военных
12:17
В МинВОТ пояснили слова Резникова о 25 годах на реинтеграцию Донбасса
11:53
«ДНР» получает тысячи заявок на пересечение КППВ. Рассматривают от 15 до 30 дней
11:12
В Луганской области число случаев коронавируса выросло до 98
10:50
Прогресс переговоров в нормандском формате ограничен — глава МИД Германии
10:34
«ДНР» выявила 28 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки
10:12
Глава Минздрава подтвердил, что карантин продлят
10:04
С сентября в украинских школах будут обязательно измерять температуру
09:54
«ЛНР» сообщила о 577 случаях коронавиируса
09:42
Боевики «ДНР» продолжают копать траншеи на участке разведения в районе Петровского
09:10
В Украине второй день подряд число выздоровевших от COVID-19 превышает количество заболевших
08:57
СБУ в Донецкой области задержала боевика «ДНР»
08:48
Коронавирус подтвержден еще у двоих жителей Донецкой области
08:00
Сутки на Донбассе: 18 обстрелов, 7 раненых украинских военных
23:10
В «ДНР» заявили о ранении женщины и ребенка на окраине Донецка 
22:36
Семеро украинских военнослужащих получили ранения в ходе обстрелов на Донбассе