Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Краматорске ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн

В Краматорске ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 200 млн грн

В Краматорске пресечена незаконная деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен.

Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ был проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и автотранспорте фигурантов.

По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс грн. и 20 тыс долларов США. По постановлению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование уголовного правонарушения по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины, продолжается.

Проводятся необходимые следственные действия.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:17
«ДНР» заявила об инфицированных коронавирусом, прибывших с подконтрольной территории
22:48
Секретные поставки газа для «Л-ДНР» и протесты шахтеров в Киеве ►
20:05
«ДНР» отпустила из больницы на самоизоляцию людей, которые пересекли КПВВ
11:46
Красный Крест направил очередной гумконвой в ОРДЛО
10:44
«ДНР»: За сутки в ОРДО — 23 новых случая COVID-19 и одна смерть
10:24
«ЛНР» заявила про 3 новых случая коронавируса в ОРЛО
23:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:08
«ДНР» сократила комендантский час в Седово
13:00
В России ответили, нужно ли соблюдать самоизоляцию при въезде из Донецка
10:32
«ДНР» заявила о 17 заболевших COVID-19 и двух умерших за сутки
09:52
«ЛНР» подтвердила 14 случаев коронавируса за сутки
09:52
Командиру роты боевиков объявлено о подозрении в сепаратизме
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:47
«ЛНР» может сократить комендантский час
14:18
«ЛНР»: Задержаны 10 человек, которые пересекли линию соприкосновения по Северскому Донцу
10:59
Шмыгаль, Резников и Аваков приехали в Донецкую область
10:17
«ДНР» заявила об инфицированных коронавирусом, прибывших с подконтрольной территории
09:52
В Украине за сутки 823 человека заболели COVID-19, 221 - выздоровел
09:36
На Донбассе в ходе обстрелов ранен боец ВСУ
09:19
В Донецкой области – 81 новый случай коронавируса. 72 из них в Славянске
22:48
Секретные поставки газа для «Л-ДНР» и протесты шахтеров в Киеве ►
21:24
«Шахтер» снова обыграл «Динамо» в чемпионате
20:05
«ДНР» отпустила из больницы на самоизоляцию людей, которые пересекли КПВВ
17:38
ЕС осудил голосование за поправки в Конституцию РФ в Крыму
16:13
В центре Киева несколько тысяч человек собрались в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета
14:25
Еще 11 представителей ВСУ заболели коронавирусом
12:30
Зеленский о продвижении «особого статуса» Донбасса Москвой: Мы независимая страна
11:46
Красный Крест направил очередной гумконвой в ОРДЛО
10:44
«ДНР»: За сутки в ОРДО — 23 новых случая COVID-19 и одна смерть
10:24
«ЛНР» заявила про 3 новых случая коронавируса в ОРЛО