Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области в зоне АТО осуществили многомиллионную финансовую аферу

В Донецкой области в зоне АТО осуществили многомиллионную финансовую аферу

В районе проведения антитеррористической операции  злоумышленники провели финансовую аферу с использованием международных платежных систем. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как говорится в сообщении подозреваемые предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя криптовалюты и международные платежные системы. Бизнес они организовали в Донецкой и Киевской областях.

Клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, через которые они осуществляли операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот, получая за это процент. Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники успели нелегально «прокрутить» более пятидесяти миллионов гривен, с которых не уплатили государству в 4,5 миллиона гривен налогов. По оперативной информации, среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных боевиками территорий.

Во время обысков в Киеве у одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карт, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июля
22:08
ОБСЕ зафиксировала повреждение водопровода и линий электропередач вблизи Горловки
18:19
Шахта «Юнком»: вода с места подземного ядерного испытания добралась до горизонтов питьевой воды
17:12
«ДНР» признала «украинскими шпионами» 99 человек с начала конфликта
11:55
«ДНР» отчиталась о рекордном числе нарушителей карантина
11:15
«ДНР» заявила о 17 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки
10:35
В «ДНР» назвали число участников голосования по поправкам к Конституции РФ
09:47
Медперсонал в Макеевке отказался говорить с миссией ОБСЕ о гибели подростка
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:24
Сепаратисты смягчили условия пропуска патрулей ОБСЕ в ОРДЛО
19:03
Резников: Выборы в ОРДЛО пройдут по специальному закону после решения вопросов безопасности
16:46
ООН и Красный крест отправили помощь на оккупированный Донбасс
16:18
Информация об угрозе взрыва в торговом центре Донецка не подтвердилась
14:37
В Донецке эвакуировали людей из торгового центра из-за угрозы взрыва
10:31
«ДНР» выявила 29 заболевших коронавирусом за сутки
08:17
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения
23:21
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июля
22:49
В Донецкой области выявили еще 7 больных коронавирусом
22:08
ОБСЕ зафиксировала повреждение водопровода и линий электропередач вблизи Горловки
20:44
ГСЧС: На Луганщине еще тлеют отдельные очаги
19:46
Ермак анонсировал обмен в ближайшее время
19:10
Ермак: В Берлине обсудили обновленный закон об «особом статусе» Донбасса
18:19
Шахта «Юнком»: вода с места подземного ядерного испытания добралась до горизонтов питьевой воды
17:47
Президент подписал закон о поступлении без ВНО для выпускников из ОРДЛО и Крыма
17:47
Кремль считает, что Киев готовится к выходу из Минского процесса
17:12
«ДНР» признала «украинскими шпионами» 99 человек с начала конфликта
16:24
Еще двое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрела
15:49
Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17
15:17
Минздрав рекомендует закрыть несколько пляжей на Азовском побережье
14:33
«Шахтер» узнал, с кем может сыграть в Лиге Европы, если пройдет «Вольфсбург»