В районе проведения антитеррористической операции злоумышленники провели финансовую аферу с использованием международных платежных систем. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как говорится в сообщении подозреваемые предоставляла нелегальные услуги по перечислению и обналичиванию денежных переводов, используя криптовалюты и международные платежные системы. Бизнес они организовали в Донецкой и Киевской областях.
Клиенты отдавали организаторам банковские платежные карточки, через которые они осуществляли операции по переводу электронных денежных средств в наличные и наоборот, получая за это процент. Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники успели нелегально «прокрутить» более пятидесяти миллионов гривен, с которых не уплатили государству в 4,5 миллиона гривен налогов. По оперативной информации, среди пользователей нелегального сервиса были жители временно оккупированных боевиками территорий.
Во время обысков в Киеве у одного из организаторов правоохранители обнаружили несколько десятков платежных карт, компьютерную технику и носители информации, которые использовались для осуществления финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.