Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Испании задержали сообщников Фирташа, а его объявили в международный розыск

В Испании задержали сообщников Фирташа, а его объявили в международный розыск

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег. Об этом пишет DW .

Вместе с Фирташем в розыск также объявлены его двое сообщников, которые являются гражданами Украины, однако их имена не разглашают в испанской прокуратуре.

Одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Фирташа. Они непосредственно занимались отмыванием капиталов олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость.

По словам представителя прокуратуры, речь идет о «десятках миллионов евро незаконного происхождения». Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался. Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции «Вариола», начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия, так как его уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:35
Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО
11:42
Пожар на донецкой шахте: «ДНР» утверждает, что был обстрел
11:25
«ДНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — о четырех
08:53
Пункт пропуска под Донецком снова откроют на один день
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июня
16:45
Обналичивали украинские пенсии: «ЛНР» задержала пытавшихся ввезти через «границу» более 175 тысяч долларов
13:49
«Высыпали в тарелку порох и подожгли». Двое взрослых и ребенок пострадали от взрыва в Снежном
12:04
«ДНР» выявила еще 206 заболевших ковидом. Умерли 8 человек
11:33
«Заместителю мэра» Луганска сообщили о подозрении в сепаратизме
09:14
«ЛНР» сообщила о еще четырех умерших от коронавируса
22:48
Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил «мэр» при «ДНР»
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 июня
16:29
Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»
14:16
«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму
10:45
ОБСЕ рассказала о новых минах в ОРДЛО
15:10
Опубликовано видео с борта британского эсминца у берегов Крыма. В Кремле назвали инцидент провокацией
14:58
Украинские КПВВ на Донбассе с июля продолжат работать в ежедневном режиме
14:47
После инцидента с британским эсминцем в Черном море Россия угрожает дипломатией и оружием
14:19
На Донетчине снова заговорили о добыче циркония, люди боятся открытия рынка земли
13:52
СНБО рекомендовал вернуть ПЦР-тестирование на КПВВ из-за штамма «Дельта»
13:35
Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО
13:16
Меркель требует скоординированной реакции ЕС на российские гибридные атаки
12:56
Заболеваемость коронавирусом в России растет
12:43
СБУ пришли с обысками в дом и офис Медведчука
12:13
МИД Украины высказался против возобновления саммитов ЕС-Россия
11:42
Пожар на донецкой шахте: «ДНР» утверждает, что был обстрел
11:36
В мариупольском кафе стреляли — произошла драка
11:25
«ДНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — о четырех
09:49
Ермак обсудил с Нуланд Донбасс и визит Зеленского в Вашингтон
09:37
На Донетчине от ковида умерли еще три человека