Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

«Финбанк» подозревают в финансировании сепаратизма

«Финбанк» подозревают в финансировании сепаратизма

Государственная фискальная служба подозревает «Финбанк» в отмывании денег и финансировании сепаратизма. Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на определение Шевченковского райсуда Киева от 28 декабря 2016 года.

Согласно постановления Шевченковского райсуда. Киева от 28 декабря 2016 года, Главное следственное управление ДФС осуществляет досудебное расследование по уголовному производству №32014160000000130 от 06.06.2014 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

«Служебные (лица) банковских учреждений, в том числе ПАО «Финбанк», возможно, причастны к совершению финансовых операций и/или сделок с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, а также возможную причастность этих лиц к финансированию сепаратистских мероприятий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, изменения или свержения конституционного строя, изменению или свержению государственной власти», - говорится в постановлении суда.

Также отмечается, что «для досудебного расследования, с целью проверки информации, изложенной в депутатском обращении, возникла необходимость во временному доступе к вещей и документов ПАО «Финбанк», которые составляют банковскую тайну и находятся во владении ПАО «Укрсоцбанк».

Суд удовлетворил ходатайство следователей налоговой милиции и предоставил право временного доступа к документам (информации) с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, находящихся в распоряжении Укрсоцбанка относительно двух счетов Финбанка №16000980804184 (украинская гривна) и №16006756804185 (швейцарский франк) за период с 03.12.2013 года по 11.12.2014 года.

Также суд удовлетворил подобные ходатайства в отношении счетов «Финбанка» в «Фортуна-Банке» и банка «Хрещатик».

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
07:45
Россия отправила на Донбасс очередной «гуманитарный конвой»
23:48
Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день
23:12
«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса
16:15
Пушилин прокомментировал требование Украины о роспуске «Л-ДНР»
10:58
Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко
09:56
ОБСЕ подтвердила, что жители неподконтрольного Донбасса пострадали при детонации взрывчатки
07:46
За минувшие стуки на Донбассе погибли двое украинских военных, пятеро пострадали
23:55
В Минске спорили о разведении, в Луганске лишили свободы двух «шпионов». Главное за день
16:54
«ДНР» решила провести «клон» инвестиционного форума Зеленского. Участников не называют
16:30
«ЛНР» лишила свободы женщину на 14 лет по обвинению в «госизмене»
13:56
Боевики «ЛНР» обвинили местного жителя в работе на СБУ
09:28
В Луганске рассказали, кому нужен «паспорт ЛНР» для получения местной пенсии
21:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:11
Новый «министр связи ДНР» отвечал за обеспечение группировки интернетом
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:09
Задержан бывший замсекретаря СНБО Гладковский
13:12
Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому
12:34
К приезду главы ДонОГА устроили протест против строительства олимпийской базы
11:30
Рада приняла закон об обличителях «большой» коррупции. Теперь их будут награждать
11:04
СМИ: У Зеленского уверены, что роспуск «Л-ДНР» будет соответствовать Минским соглашениям
10:26
СБУ расследует возможную работу бывшего замминистра экономики на спецслужбы РФ
09:55
Кравчук озвучил свое видение пути к миру на Донбассе
09:46
Красный Крест отправил в сторону Донецка 7 грузовиков со стройматериалами и продуктами
08:42
Боевик «ДНР» осужден на 10 лет тюрьмы с конфискацией
07:45
Россия отправила на Донбасс очередной «гуманитарный конвой»
07:23
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
23:48
Письмо из Макеевки и «удивление» Кремля. Главное за день
23:12
«ДНР» говорит, что Россия принимает от группировки пенсионные документы жителей Донбасса
22:52
От снайперских пуль на Донбассе погибли двое украинских военных. Известны их имена
22:09
В ООН настаивают, что сайт «Миротворец» действует незаконно