Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

«Финбанк» подозревают в финансировании сепаратизма

«Финбанк» подозревают в финансировании сепаратизма

Государственная фискальная служба подозревает «Финбанк» в отмывании денег и финансировании сепаратизма. Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на определение Шевченковского райсуда Киева от 28 декабря 2016 года.

Согласно постановления Шевченковского райсуда. Киева от 28 декабря 2016 года, Главное следственное управление ДФС осуществляет досудебное расследование по уголовному производству №32014160000000130 от 06.06.2014 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

«Служебные (лица) банковских учреждений, в том числе ПАО «Финбанк», возможно, причастны к совершению финансовых операций и/или сделок с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, а также возможную причастность этих лиц к финансированию сепаратистских мероприятий, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, изменения или свержения конституционного строя, изменению или свержению государственной власти», - говорится в постановлении суда.

Также отмечается, что «для досудебного расследования, с целью проверки информации, изложенной в депутатском обращении, возникла необходимость во временному доступе к вещей и документов ПАО «Финбанк», которые составляют банковскую тайну и находятся во владении ПАО «Укрсоцбанк».

Суд удовлетворил ходатайство следователей налоговой милиции и предоставил право временного доступа к документам (информации) с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов, находящихся в распоряжении Укрсоцбанка относительно двух счетов Финбанка №16000980804184 (украинская гривна) и №16006756804185 (швейцарский франк) за период с 03.12.2013 года по 11.12.2014 года.

Также суд удовлетворил подобные ходатайства в отношении счетов «Финбанка» в «Фортуна-Банке» и банка «Хрещатик».

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:49
«ЛНР» запретила массовые мероприятия в Луганске
15:33
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в поселке под Луганском
13:08
Пушилин разрешил использовать недействительные паспорта Украины с отметками «ДНР» и России
11:53
В СБУ не ответили, объявляли ли Пушилина и других членов «Л-ДНР» в международный розыск
11:22
«ДНР» хочет провести свои «выборы»? Зачем Пушилин ездит по городам? Разбор ►
10:25
«ДНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 180 человек
09:47
«ЛНР» зафиксировала 20 новых заболевших коронавирусом
09:32
Денисова: Боевики проводят милитаризацию детей на Донбассе
23:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:09
Пушилин не хочет упрощать пересечение КПВВ, несмотря на призывы в ООН
21:23
«ЛНР» закрыла несколько школ из-за COVID-19
19:28
УВКПЧ ООН опубликовало новые факты о жестоких пытках в тюрьмах Донецка и Луганска
17:59
ОБСЕ зафиксировала вывоз пожилой пациентки из ОРДО в Россию
14:00
«ЛНР» задержала 21-летнего луганчанина, обвинив в работе на СБУ
22:56
Зеленский: Следующими шагами на Донбассе должны быть вывод НВФ и возвращение границы
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:10
ICIJ: Британский банк переводил деньги Ахметова, несмотря на подозрение в нечистоплотности
22:01
«Шахтер» потерял очки во втором матче подряд
20:53
В Минреинтеграции рассказали как получить компенсацию за разрушенное жилье 
19:59
В ОП назвали «фейком» сообщения о финансировании от Ахметова
18:49
«ЛНР» запретила массовые мероприятия в Луганске
17:53
«Заборона»: Убийство Шеремета могло быть связано с конфликтом между Клименко и Матиосом
17:45
Кабмин одобрил проект ратификации о привлечении 25,5 млн евро на жилье для переселенцев
17:26
Штаб ООС опровергает проведение инженерных работ под Водяным
17:00
В сентябре на Донетчине двое медиков умерли от COVID-19. Их семьи могут не увидеть компенсации
15:47
Следователя СБУ из Донбасса обвинили в вымогательстве 30 тысяч долларов
15:33
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в поселке под Луганском
15:32
Кабмин хочет наложить санкции против онлайн-сервисов, которые предлагают запрещенный российский контент
14:52
Двое украинских военных пострадали в результате подрыва под Донецком