Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Со счетов в банке пытались снять более 100 млн грн Януковича

Со счетов в банке пытались снять более 100 млн грн Януковича

Со счетов банка «Глобус» пытались снять 100,64 млн грн сына экс-президента Александра Януковича, которые находятся под арестом Генеральной прокуратуры. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на постановление Печерского суда Киева.

19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица «Всеукраинского банка развития» (ВБР), владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк «Глобус». После этого была предпринята попытка снять эти средства.

Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников «Всеукраинского банка развития».

В Генпрокуратуре утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович, а сотрудники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответствовали бы объемам депозитов.

По мнению прокурора, в банке Януковича с 2011 года «с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка». Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаевым.

В декабре 2016 года некоторым вкладчикам банка Януковича удалось снять арест со счетов именно на том основании, что они якобы одолжили средства у Ходжаева.

Житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году выкупил офисное помещение, где базировалась фирма «Танталит», владевшая резиденцией «Межигорье» Виктора Януковича.

В 2015 году суд арестовал средства на счетах ВБР по делу о незаконном кредитовании региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича - Александра. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были сотрудники банка. Всего было арестовано 2,75 млрд грн.

После побега Януковича «Всеукраинский банк развития» находится в состоянии ликвидации.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:40
«ДНР» снова откроет пункт пропуска в начале недели на один день
13:36
Шахтер больше суток просидел в задымленной донецкой шахте, он жив
10:41
«ЛНР»: 23 человека умерли от ковида за сутки
10:11
На шахте Засядько в Донецке пока не нашли одного горняка, который пропал при пожаре
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 сентября
20:56
«ДНР» ввела дополнительные ограничения из-за ковида
13:52
В «ДНР» рассказали, что означает свободная торговля с «ЛНР»
13:20
В школах при «ДНР» объявили о каникулах
12:15
«ДНР» обновила статистику заболеваемости ковидом
11:52
На Донетчине резко возросло число нарушений: боевики проводили стрельбы
09:30
Пожар на шахте в Донецке: ищут горняка
09:05
«ЛНР»: 177 заболевших и 18 умерших от COVID-19
22:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 сентября
18:33
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
16:15
ООН: Военный призыв «Л-ДНР» незаконен и опасен для местных жителей
19:18
В Краматорске бывшую школу переоборудовали под общежитие для переселенцев
18:32
На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен украинский военный
18:17
На Луганщине три сотни новых больных коронавирусом и девять умерших за сутки
17:49
На шахте в Мирнограде погиб 34-летний горняк
17:24
Россия не отводит все войска после учений «Запад-2021» — главком ВСУ
17:10
СМИ: Нуланд полетит в Москву к Козаку – ей готовят визу
16:40
«ДНР» снова откроет пункт пропуска в начале недели на один день
15:55
Как Мариуполь и Краматорск отмечают день города
14:20
В Мариуполе протестовали против реорганизации детского санатория
13:36
Шахтер больше суток просидел в задымленной донецкой шахте, он жив
13:20
На Донетчине еще 500 человек заболели ковидом
10:41
«ЛНР»: 23 человека умерли от ковида за сутки
10:11
На шахте Засядько в Донецке пока не нашли одного горняка, который пропал при пожаре
09:10
В пятницу позиции украинских военных обстреляли более 10 раз
08:45
В Украине держится высокий показатель заболеваемости ковидом за сутки