Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Со счетов в банке пытались снять более 100 млн грн Януковича

Со счетов в банке пытались снять более 100 млн грн Януковича

Со счетов банка «Глобус» пытались снять 100,64 млн грн сына экс-президента Александра Януковича, которые находятся под арестом Генеральной прокуратуры. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на постановление Печерского суда Киева.

19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица «Всеукраинского банка развития» (ВБР), владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк «Глобус». После этого была предпринята попытка снять эти средства.

Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников «Всеукраинского банка развития».

В Генпрокуратуре утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович, а сотрудники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответствовали бы объемам депозитов.

По мнению прокурора, в банке Януковича с 2011 года «с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка». Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаевым.

В декабре 2016 года некоторым вкладчикам банка Януковича удалось снять арест со счетов именно на том основании, что они якобы одолжили средства у Ходжаева.

Житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году выкупил офисное помещение, где базировалась фирма «Танталит», владевшая резиденцией «Межигорье» Виктора Януковича.

В 2015 году суд арестовал средства на счетах ВБР по делу о незаконном кредитовании региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича - Александра. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были сотрудники банка. Всего было арестовано 2,75 млрд грн.

После побега Януковича «Всеукраинский банк развития» находится в состоянии ликвидации.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:56
В Луганск, Ровеньки и ряд сел ограничена подача воды из-за аварии
23:30
Донбасс: в Россию или назад в Украину ►
23:04
В «ДНР» ориентируются на Россию в изоляции интернета
21:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:50
В Донецке «МГБ ДНР» показало школьникам, как человек отбивается от собаки
14:45
Как проголосовать на выборах в Раду не по месту регистрации? Инструкция ЦИК
14:35
«ДНР» вводит свое обязательное страхование транспорта
14:03
«ЛНР» передала Украине еще 60 осужденных
11:11
В «ДНР» назначили нового «мэра» Макеевки
23:14
«ДНР» не выпустила школьников на ВНО и вынесла первый «приговор» по делу «Гиви». Главное за день
18:27
С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы
10:30
Кравчук: Украине придется считаться с боевиками «Л-ДНР»
10:10
«ДНР» приговорила обвиняемого в соучастии убийства «Гиви» к 12 годам тюрьмы
23:02
8 военных оказались в плену, смерть на КПВВ и новые переговоры по Донбассу. Главное за день
16:12
«ДНР» в Донецке захватывает здание еще одной церкви
18:24
Коломойский посоветовал Украине объявить дефолт
17:47
В Минобороны назвали число военных, погибших с начала боев на Донбассе
16:42
Посол в ФРГ: Украина потребует новых санкций, если РФ не отпустит моряков
15:45
ДонОГА закупила 2 легковых автомобиля за 1,5 млн гривен
14:56
В Луганск, Ровеньки и ряд сел ограничена подача воды из-за аварии
14:31
В Луганской области задержан пенсионер, ремонтирующий технику боевиков
13:42
Возле Верховной Рады состоялся фестиваль электронной музыки
12:53
Боевики обстреляли Верхнеторецкое: сгорел жилой дом, еще один поврежден
11:55
Зеленский напомнил о «шаурме возле метро», поздравляя с Днем Киева
11:26
Волонтер назвала имена 8 военных, попавших в плен боевиков
09:30
РФ не отпустит украинских моряков по требованию морского трибунала ООН
00:06
Зеленский поучаствовал в «Лиге смеха» в статусе президента
23:30
Донбасс: в Россию или назад в Украину ►
18:04
Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды
17:20
Украина освободила осужденного, удерживаемого в тюрьме «ЛНР» дольше положенного срока