Правоохранители разоблачили схему вывоза товаров в ОРДО с незаконным возмещением НДС

В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную властям Украины территорию области при содействии должностных лиц таможенных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Следственным управлением прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украины территорию, а именно в Донецк.

Как установили следователи, на территории Украины, через предприятия осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т.д.). Для предоставления легального вида операциям, фигуранты через подконтрольные оффшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию.

На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой «ДНР». Оформление указанных товаров производится в режиме «импорт» с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов.

В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ДФС для осуществления возмещения НДС.

В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн грн.

Во вторник, 13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ проведено 33 обыска (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможни, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерии, компьютерная техника, денежные средства в сумме 53 тыс долларов США и 250 тыс грн. На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков 4 фигурантов задержаны.

В среду, 14 июня, объявлено подозрению в совершении указанных правонарушений 7 участникам преступной схемы. Следствие продолжается.