Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

ПриватБанк раскрыл детали иска в США к Коломойскому и Боголюбову

ПриватБанк раскрыл детали иска в США к Коломойскому и Боголюбову

Аналитический центр Atlantic Council обнародовал детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр, передает «Новое время».

Ответчики подозреваются «в сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с … незаконным обогащением, мошенническом трансфере по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations], и в результате гражданского сговора».

«С 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) в отмывание средств [конечных бенефициаров] в ПриватБанке на Кипре составило 470 млрд долларов, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период. период» (стр. 78 искового заявления)», - говорится в сообщении.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на долю которого приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97% кредитов банка через различные оффшорные компании, в большинстве случаев на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и рекапитализировало его на 5,5 млрд долларов.

Согласно информации, обнародованной в документе, конечные бенефициары «использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка» и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконно присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров — конспираторов. «(с. 3).

«Конечные владельцы собирают розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре они пользовались услугами двух местных юридических фирм», - утверждается в иске.

Отмечается, что ответчики по иску работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне.

Согласно документу, деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде, штат Огайо, Гарварде, Иллинойс и Далласе, Техасе, и в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческую недвижимость за миллионы долларов в Кливленде и стали там крупнейшими владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.

Также, согласно иску, Коломойский и Боголюбов купили несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc., в Западной Вирджинии; Фелман Трейдинг Инк. и Джорджиан Марганец; Уоррен Стил Холдингс в Уоррене, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гибралтар, Мичиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентукки; Мичиган бесшовные трубы, штат Мичиган.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:32
Зеленский: Украина не готова к диалогу с сепаратистами
22:00
Срыв перемирия под Станицей и первые паспорта РФ на Донбассе. Главные новости недели
17:31
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
14:00
ОБСЕ увидела выгрузку на складе «ЛНР» возле границы с РФ
12:14
Жилые кварталы трех населенных пунктов под контролем «Л-ДНР» пострадали от обстрелов
09:48
Школу в Михайловке вновь обстреляли
17:33
«ДНР»: В Горловке при взрыве погиб мужчина
11:06
«ЛНР» задержала свою «уполномоченную» по гуманитарным поставкам
22:00
Первые паспорта РФ на Донбассе и арест экс-главы «ЦИК ДНР». Главное за день
13:40
ГПУ и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР»
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:13
На неподконтрольной Донетчине из-за взрыва пострадала девочка, в ходе обстрела - женщина
08:58
Красный Крест отправил почти 300 тонн гуманитарной помощи в сторону Донецка
22:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:04
Совет ЕС: Непризнание аннексии Крыма — фундамент в сотрудничестве по Черноморскому региону
22:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:33
Франция хочет избежать выхода РФ из Совета Европы
20:24
Зеленский призвал РФ к завершению конфликта на Донбассе
19:48
Зеленский анонсировал подготовку к переговорам в «нормандском формате»
19:32
Зеленский: Украина не готова к диалогу с сепаратистами
18:03
В БПП назвали Гройсмана предателем
17:14
Еврокомиссия и ФРГ подтвердили позиции по транзиту газа РФ через Украину
16:36
У Зеленского подтвердили намерение перенести Администрацию президента
15:49
На железнодорожной станции в Попасной задержали боевика из батальона «Призрак»
15:01
В течение мая на Донбассе погибли восемь военных
14:34
Германия готова содействовать мирному процессу в Украине не только в формате саммитов
13:14
Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж
12:31
На КПВВ «Новотроицкое» пограничники задержали боевика «Казачьего Союза войска Донского»
11:22
В России назвали число желающих получить гражданство по упрощенному порядку