В СБУ заявили о разоблачении и блокировке механизма финансирования группировки «ЛНР» в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
По данным правоохранителей, на временно неподконтрольной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию.
«Луганский финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения», - говорится в сообщении.
СБУ задокументировала, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинской власти территории, организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств, который был переведен только через национальную платежную систему, превысил 60 млн гривен. Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы ежеквартально платили налоги в «бюджет ЛНР».
Открыто уголовное производство.