Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Коломойского подозревают в отмывании миллионов долларов в США

Коломойского подозревают в отмывании миллионов долларов в США

Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на BuzzFeed News .

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало деньги из ПриватБанка через лабиринт оффшорных компаний в США, согласно двум источникам издания, знакомыми с расследованием.

Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.

Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

Когда-то Коломойский и его бизнес-партнеры являлись большими игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, владея территорией почти 3 млн кв футов. Еще им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издания, следующих пяти лет.

Коломойский сообщил изданию, что не знал о расследовании большого жюри. Он заявил, что не нарушал никаких законов, и с ним не связывались из Минюста США.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером ПриватБанка, заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, и что недвижимость в США была куплена из законных средств.

В связи с продолжающимся расследованием большого жюри федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.

BuzzFeed напоминает, что расследование украинским регулятором выявило дефицит в бухгалтерских книгах ПриватБанка на $5,5 млрд, и они назвали это «масштабным и скоординированным мошенничеством», в котором участвовали основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.

Если большое жюри признает Коломойского виновным, Украина должна будут выдать его Соединенным Штатам.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля
17:53
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
12:46
«ДНР» лишила свободы на 13 лет экс-боевика по обвинению в «госизмене»
09:54
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине
10:55
«ДНР» зарегистрировала 152 новых случая ковида и 11 смертей
09:17
«ЛНР»: Четыре смерти и 16 новых случаев коронавируса
08:20
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост у Еленовки
22:40
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
13:50
«ДНР»: 187 новых случаев COVID-19 и 13 смертей за сутки
12:30
Пограничники рассказали, сколько людей пересекли КПВВ за эту неделю
12:15
Три человека погибли при пожаре в Горловке, заявили в «ДНР»
09:18
«ЛНР» заявила о четырех умерших и 13 заболевших COVID-19
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 апреля
23:54
Украина инициирует проведение заседаний в ТКГ в течение 24 часов после гибели людей на Донбассе
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля
22:19
Состоялись переговоры советников Нормандского формата. Обсуждали режим «тишины» и немецко-французские кластеры
21:39
ЕС не планирует расширять санкции против РФ из-за скопления войск вблизи границ с Украиной
20:56
Экстренное заседание подгруппы по безопасности ТКГ пройдет 20 апреля. Обсудят прекращение огня
20:45
Парламентарии стран Польши и Литвы прибывают в Украину из-за «необоснованной эскалации» на Донбассе
20:20
Степанов: Общеукраинский карантин из-за COVID-19 не будут усиливать на Пасху
19:43
Чиновник Кабмина предстанет перед судом за вымогательство «отката» в размере 2,5 млн гривен
18:42
«Будем защищаться» — Аваков провел встречу с главами территориальных общин
18:15
Штаб: Три нарушения режима «тишины» с начала суток, без потерь
18:00
Степанов: Украина прошла пик заболеваемости в третьей волне ковида, но расслабляться рано
17:53
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
17:44
Аваков предсказал, что нападение на Украину не будет «легкой прогулкой» для РФ
17:30
Зеленский призвал украинцев воздержаться от скопления людей на Пасху
17:18
Путин примет участие в онлайн-саммите по климату, на который его приглашал Байден