Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

ICIJ: Британский банк переводил деньги Ахметова, несмотря на подозрение в нечистоплотности

ICIJ: Британский банк переводил деньги Ахметова, несмотря на подозрение в нечистоплотности

Один из крупнейших мировых банков, британский Barclays переводил деньги украинского олигарха Рината Ахметова, несмотря на подозрения в том, что они могли быть «грязными». Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ, основанное на слитых данных FinCEN — сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, передает «Громадське».

Так, в 2014 году Barclays направил в это учреждении доклад о подозрительной активности о движении средств в / из компаний Ахметова за последние 5 лет. Всего в таких отчетах говорится о денежных переводах на почти 2 миллиарда долларов, которые компании Ахметова провели с 2009 по 2016 годы.

В документе есть ссылка на доклад МВД Украины от 1999 года, где Ахметова называют лидером организованного преступного синдиката. ICIJ отмечает, что в докладе МВД от 2005 года есть такая же его характеристика.

Также Barclays вспомнили о дипломатической телеграмме США, где упоминается «Партия регионов» — «политическая партия, которую когда-то возглавлял Ахметов и которую продолжает финансировать как гавань для бандитов и олигархов».

В то же время эти сведения не стали препятствием для банка в проведении операций с деньгами Ахметова.
В свою очередь швейцарская дочь Barclays в 2014 году заявила о блокировании счетов и прекращения любых правоотношений с компаниями Ахметова System Capital и System Family Management Ltd. Но, как отмечают журналисты, на самом деле счета остались незаблокированными, речь шла лишь о том, что каждая транзакция этих фирм должна была пройти через процедуру соответствич любым внутренним или внешним требованиям или нормам.

Возвращаясь к докладам для Минфина США, в феврале 2015 банк выразил обеспокоенность, что с учетом «политического и экономического климата» в России и Украине компании Ахметова могут переводить деньги, среди которых незаконные доходы.

Однако на фоне этих беспокойств Barclays продолжал обслуживать украинского олигарха — до июля 2015 года. Тогда фирмы System Family Management, System Capital Management и горнодобывающая Metinvest International SA столкнулись с тем, что банк называет «фильтр отклонения платежей».

В самой SCM говорят, что в мае 2015 года года получили уведомление от Barclays, в котором говорилось, что банк прекращает все отношения с украинскими клиентами, однако, как утверждают у Ахметова, в этом сообщении не говорилось, что у компании есть какие-то проблемные транзакции.

Холдинг System Capital Management олигарха отрицает любые проблемы с законом. Там отметили, что доклад МВД об Ахметове признали «мошенническим» на уровне комитета Верховной Рады.

Также в компании заявили, что ни SCM, ни Ахметова лично никогда не обвиняли и не осуждали за любые преступления в США, Украины или любой другой юрисдикции.

Кроме этого, в холдинге рассказали, что установили отношения с Barclays Bank в 2007 году, пройдя комплексную юридическую процедуру и другие необходимые проверки в соответствии с законодательством Великобритании и Швейцарии.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:27
Денисова: Заболевших СOVID-19 в ОРДЛО может быть вдвое больше
16:18
«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина
12:43
«ЛНР» начала высаживать из автобусов пассажиров без масок
10:37
«ДНР» выявила еще 114 заболевших коронавирусом. 18 человек умерли
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:17
«ДНР» за сутки зафиксировала 160 случаев пневмоний
19:57
В «ЛНР» заявили, что закрытый КПВВ стабилизирует ситуацию с COVID-19
18:19
«ДНР» показала эскизы реконструкции дворца «Юность»
17:42
В «Минздраве ЛНР» назвали размещение пациентов в коридорах «нормой»
15:07
«ЛНР» не получила ответ от России по вакцине от коронавируса
10:55
В Луганской области показали, как идет строительство нового КПВВ в Счастье
09:21
«ЛНР» заявила о 12 заболевших и трех умерших от COVID-19
22:20
Донецк не справляется с COVID-19, в ТКГ готовят новую «дорожную карту». Главное за неделю
11:25
За сутки «ДНР» обнаружила коронавирус у 101 человека
21:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:31
Донетчина просит еще 4 ПЦР-лаборатории
19:51
На работах в шахте на Луганщине по предотвращению ЧС украли 14 млн гривен
19:27
Денисова: Заболевших СOVID-19 в ОРДЛО может быть вдвое больше
18:42
Суд объявил в розыск трех экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО в рамках обмена
18:08
Боевики дважды открывали огонь по позициям ООС
17:10
Посол Германии рассказала об «активной работе» по организации Нормандского саммита
16:30
На Луганщине — 2 смерти от коронавируса и 109 зараженных за сутки
16:18
«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина
15:27
Двое жителей Донбасса пытались пройти линию соприкосновения вне КПВВ
15:22
В Донецкой области — большая загруженность больниц для пациентов с COVID-19
14:58
России нужно уйти из Донбасса и вернуть Крым Украине — посол Великобритании
14:28
В Украине по всей стране введут «красную зону» в случае 11-15 тысяч случаев COVID-19 в сутки — Степанов
13:22
На уроках — украинский, а на перемене — русский. Исследование зафиксировало «языковой парадокс» в школах
12:43
«ЛНР» начала высаживать из автобусов пассажиров без масок