Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Фиктивную главу панамского оффшора из схемы Курченко приговорили к пяти годам условно

Фиктивную главу панамского оффшора из схемы Курченко приговорили к пяти годам условно

Киевский суд Одессы назначил наказание участницы преступной организации Сергея Курченко. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 23 февраля.

Уроженка Харьковской области значилась директором Prosperity Developments S. A., которая была задействована в схеме ввоза нефтепродуктов. От имени компаний-нерезидентов на территорию Украины ввозились нефтепродукты под видом транзита и продавались отечественным оптовым покупателям без уплаты в государственный бюджет налогов, сборов и платежей и с оформлением поддельных документов о якобы вывозе этих нефтепродуктов за пределы страны.

В 2013 году в Южную таможню были поданы 55 инвойс-проформ, составленных и подписанных директором Prosperity Developments SA, по которым осуществлено таможенное оформление нефтепродуктов. Они были под таможенным контролем и должны быть транспортированы за пределы таможенной территории Украины через терминал ООО «Лагуна-Рени» .

В целом речь идет об уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей в течение 2012-2013 гг. На сумму 1,8 млрд гривен. Ввезенный товар должен был покинуть территорию страны, но на самом деле реализовывался на внутреннем рынке. Однако для предоставления таким действиям признаков законности заключались фиктивные документы о вывозе этих нефтепродуктов через терминал «Лагуна-Рени» в Ренийском порту.

В суд поступило соглашение о признании виновности. Женщина признавала себя виновной в участии в преступной организации, составлении заведомо ложных официальных документов, пособничестве в злоупотреблении властью и служебным положением и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Суд назначил пять лет лишения свободы условно — с испытательным сроком один год.

С 2017 года уже по меньшей мере семь человек, задействованных в вышеупомянутой схеме, были осуждены по сделкам о признании виновности к условному наказанию или освобождены по срокам давности. Суд также конфисковал в пользу государства целостный имущественный комплекс — терминал «Лагуна-Рени», стоимость которого оценивали в 100 млн гривен.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 апреля
17:54
Следствие не знает о российском гражданстве трех тюремщиков «Изоляции»
17:52
Подземные толчки в Макеевке: «ДНР» собирается установить станцию сейсмического контроля
17:38
СБУ объявила подозрение «заместителю министра информации ДНР»
16:27
Гибель пятилетнего мальчика в Александровском расследует СБУ по статье «теракт»
13:49
Из Донецка хотели поставить в РФ нелегальные сигареты под видом известных марок
10:37
«ДНР» заявила о 202 новых случаях COVID-19 и 11-ти смертях
09:30
«ЛНР»: 39 заболевших и двое умерших от COVID-19 за сутки
21:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 апреля
17:10
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 16 апреля
12:50
В Донецке админздания закладывают мешками с песком и готовят бомбоубежища
12:32
«ДНР»: Девять человек умерли от COVID-19, еще 132 заболели
10:30
«ДНР» сообщила о гибели жителя Донецка от обстрела
10:18
ООН доставила в ОРДЛО гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
09:33
«ЛНР»: 44 заболевших и трое умерших от COVID-19
22:50
Россия закрыла ряду чиновников США въезд на свою территорию. Это очередной ответ на санкции Вашингтона
22:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 апреля
22:23
Настоящие друзья неприемлемого не предложат — Ермак об итогах встречи Зеленского и Макрона
21:37
Макрон по-украински написал о поиске политического решения конфликта на Донбассе
21:15
Не в Горсаду — в Мариуполе ищут новое место для вуза Метинвеста
21:08
«Стройте на месте сгоревшего»: Жители Северодонецка просят не вырубывать лес под строительство областной больницы
20:32
Правозащитники предлагают ввести дистанционные способы верификации пенсионеров-переселенцев
19:56
В ответ на санкции США Россия высылает 10 американских дипломатов
19:50
Меркель и Макрон указали на важность полного выполнения Минских соглашений
19:30
Зарядить телефон и планшет: На КПВВ «Станица Луганская» появились «умные остановки»
19:12
Штаб ООС: Боевики с начала суток 6 раз нарушили «режим тишины» на Донбассе
18:58
Зеленский: Россия и ОРДЛО не передают списки для обмена пленными «всех на всех»
18:42
Нарушение международного права: В ЕС призвали Россию не блокировать проход к Азовскому морю
18:19
Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о вступлении Украины в ЕС
17:59
Зеленский — о встрече Байдена и Путина: Вопрос Украины лучше обсуждать при нашем участии