Банки збиратимуть інформацію про зв'язки клієнтів із РФ — вимога НБУ

Нацбанк зобов'язав українські банки та філії іноземних банків в Україні збирати інформацію про зв'язки клієнтів із країною-арессором — РФ. Відповідні вимоги опубліковано на сайті НБУ.

«Національний банк зобов'язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Визначено категорії клієнтів, щодо яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією», — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Нацбанк може звернутися з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із державою-агресором.

«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», — резюмували у відомстві.