Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области нашли еще один конвертационный центр

В Донецкой области нашли еще один конвертационный центр

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Донецкой области по материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области возбудла уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 КК Украины, относительно лиц, которые для прикрытия незаконной деятельности создали субъект предпринимательской деятельности – частное предприятие.

Во время расследования уголовного дела была установлена схема из конвертации безналичных средств в наличность с использованием векселей и акций. В частности, выяснилось, что вышеупомянутое частное предприятие и общество с ограниченной ответственностью передавали по адресу двух других предприятий свои векселя, которые в дальнейшем были предъявлены к погашению в отделении коммерческого банка одним из подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности г. Днепропетровска.
Отделением коммерческого банка осуществлена оплата векселей и перечислено свыше 291 млн. грн. на счет физического лица за именные ценные бумаги – «технические акции». В последующем указанные денежные средства получались физической лицом наличностью.

В результате осуществления противоправных действий получено денежных средств на сумму 107,5 млн. гривен.
 
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:45
Новые улики против РФ в деле МН 17 и условия Путина. Главное за день
20:18
Помощники Суркова направляли «ДНР» ошибочный проект «конституции»
18:58
«ДНР» готова исключить украинский язык из обязательной программы в школах
16:15
Ахметов летом 2014 года встречался с кремлевским куратором «ДНР» в Москве. JIT опубликовала перехват
15:02
Следствие по делу MH17 опубликовало новые записи. Они подтверждают, что Москва контролирует «ДНР»
12:00
«ДНР» лишила свободы водителя на 14 лет по обвинению в сотрудничестве с СБУ
09:13
Россия снова отправила «гумконвой» на Донбасс. Уже пятую неделю подряд
22:44
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:37
«ДНР» посадила дончанина в тюрьму, обвинив в пособничестве «террористам»
12:25
«ДНР» запретила СМИ посещать позиции своих боевиков. Даже российским
11:55
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:21
ООН отправила гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс
08:42
Под Луганском снова стреляли в беспилотник ОБСЕ
07:53
В Ровеньках перевернулся автобус: пострадали 8 человек
07:42
Как манипулируют вокруг «особого статуса» Донбасса ►
23:19
У Ахметова отреагировали на информацию о переговорах с помощником Путина
22:45
Новые улики против РФ в деле МН 17 и условия Путина. Главное за день
22:04
«Чтобы пушки не стреляли». Путин предложил развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе
21:48
Путин: Без закона об «особом статусе» ситуация на Донбассе зайдет в тупик
21:21
Путин не видит смысла во встрече с Зеленским до саммита «четверки»
21:15
Путин: «Л-ДНР» ответят зеркально в случае ввода украинских силовиков на участки разведения
20:18
Помощники Суркова направляли «ДНР» ошибочный проект «конституции»
18:58
«ДНР» готова исключить украинский язык из обязательной программы в школах
17:41
Кулик не пришел на переаттестацию и будет уволен из ГПУ
17:03
Штаб ООС: Боевики уничтожили дом под Авдеевкой
17:00
Суд оштрафовал жителей Луганщины за нелегальную перевозку через российско-украинскую границу
16:23
Министр культуры: Государство должно решить, как относиться к украинским артистам, гастролирующим в России
16:15
Ахметов летом 2014 года встречался с кремлевским куратором «ДНР» в Москве. JIT опубликовала перехват
15:53
Посол: Интерпол не закрыл дело Мазура, оно «в подвешенном состоянии»
15:26
В Украине в фильме «Свидетели Путина» замазали лицо Никиты Михалкова