Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области закрыт очередной конвертационный центр

В Донецкой области закрыт очередной конвертационный центр

В Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками налоговых органов прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 24 марта текущего года сотрудники СБУ провели спецоперацию в г. Харцызске, в ходе которой был ликвидирован «конвертационный центр», оборот средств которого ежемесячно составлял около 4 млн. гривен. Одновременно были проведены обыски офисных помещений и по месту жительства участников преступной группировки - организатора, бухгалтера и водителя-курьера, где изъяты фиктивные печати, компьютерная техника, в которой хранились базы данных о клиентах «конвертцентра», денежная наличность.

Установлено, что услугами преступной группировки пользовались коммерческие структуры и предприятия государственной формы собственности, отдельные коммунальные организации Харцызска.

По материалам СБУ решением суда в 10 банковских учреждениях Украины наложены аресты на 36 текущих счетов предприятий, которые входили в состав «конвертцентра». На данный момент проводятся следственно-оперативные действия по установлению других лиц, банковских структур, причастных к незаконным финансовым операциям.

По предварительным данным, только в 2008 году группировка противоправным способом перевела в денежную наличность и легализировала свыше 200 млн. гривен.

Областной прокуратурой по материалам СБУ возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство).

Решается вопрос о возбуждении Службой безопасности Украины уголовного дела по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация средств, полученных преступным путем). Относительно лидера группировки – жительницы Харцызска, избрана предупредительная мера – пребывание под стражей. Сообщает Контекст-Медиа.
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:43
Часть Донецкой области останется без воды на время ремонта
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:24
ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
Боевики разместили ракетный комплекс в жилом районе Кадиевки
11:44
Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ
11:10
Глава «ДНР» не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией
11:04
Жители оккупированного села под Мариуполем протестовали из-за регулярных обстрелов
09:16
В «ДНР» заявили о гибели жительницы Горловки в результате обстрела
22:59
Зеленский решил заменить 12 послов Украины
22:43
Часть Донецкой области останется без воды на время ремонта
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:59
В Италии изъяли арсенал оружия в рамках расследования о наемничестве на Донбасс
21:21
Украина продлила запрет на ввоз перечня товаров из РФ
20:11
Двое военных были ранены на Донбассе
18:33
Украинские моряки внесены в списки на обмен с РФ
17:42
В посольстве США отреагировали на обстрел офиса «112 Украина»
17:00
СБУ обнаружила схему финансирования с подконтрольной территории «МЧС ДНР»
16:51
На Донетчине кандидат от «Оппоблока» использует символику в стиле другой партии
16:42
Суд по делу Вышинского в Киеве перенесли на 19 июля
16:19
МИД РФ: Украина и Россия обсуждают вопрос обмена захваченных украинских моряков
15:58
В Крыму россияне задержали двух находившихся в розыске украинцев
15:30
Мэр Покровска утверждает, что ДонОГА затягивала выдачу денег
15:18
Экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко вернули в розыск