Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области закрыт очередной конвертационный центр

В Донецкой области закрыт очередной конвертационный центр

В Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками налоговых органов прекратила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 24 марта текущего года сотрудники СБУ провели спецоперацию в г. Харцызске, в ходе которой был ликвидирован «конвертационный центр», оборот средств которого ежемесячно составлял около 4 млн. гривен. Одновременно были проведены обыски офисных помещений и по месту жительства участников преступной группировки - организатора, бухгалтера и водителя-курьера, где изъяты фиктивные печати, компьютерная техника, в которой хранились базы данных о клиентах «конвертцентра», денежная наличность.

Установлено, что услугами преступной группировки пользовались коммерческие структуры и предприятия государственной формы собственности, отдельные коммунальные организации Харцызска.

По материалам СБУ решением суда в 10 банковских учреждениях Украины наложены аресты на 36 текущих счетов предприятий, которые входили в состав «конвертцентра». На данный момент проводятся следственно-оперативные действия по установлению других лиц, банковских структур, причастных к незаконным финансовым операциям.

По предварительным данным, только в 2008 году группировка противоправным способом перевела в денежную наличность и легализировала свыше 200 млн. гривен.

Областной прокуратурой по материалам СБУ возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство).

Решается вопрос о возбуждении Службой безопасности Украины уголовного дела по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация средств, полученных преступным путем). Относительно лидера группировки – жительницы Харцызска, избрана предупредительная мера – пребывание под стражей. Сообщает Контекст-Медиа.
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:34
Сводки с жертвами, ожидания от нормандской встречи и штаб «ДНР» в Бельгии. Главные новости недели
13:19
Обстрелом повреждено здание школы под Донецком
11:26
СМИ: На оккупированном Донбассе нашли тело агента ФБР, пропавшего 3 года назад
09:25
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
11:33
«Представительство ДНР» в Бельгии возглавил пророссийский общественник
08:11
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на неподконтрольной Донетчине загруженный углем поезд
23:44
В ОБСЕ сообщили о ранении ребенка в Донецке из-за взрыва боеприпаса
22:14
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:17
В Донецке объяснили, почему движение троллейбусов по главной улице стало хуже
14:18
ДонОГА опровергла строительство водовода в обход оккупации
10:14
Министр обороны обвинил боевиков в очередном срыве «режима тишины» для разведения войск
09:29
ЮНИСЕФ направил гумконвой в сторону Донецка
23:01
Требование роспуска «ЛДНР» и новый «гумконвой» из России. Главное за день
22:02
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в 1 км от линии соприкосновения на Донбассе
18:24
Бывший сотрудник СБУ заочно получил 12 лет тюрьмы за угрозы и пытки в рядах «МГБ ДНР»
21:34
Сводки с жертвами, ожидания от нормандской встречи и штаб «ДНР» в Бельгии. Главные новости недели
19:22
Глава Луганской области уходит в отставку
16:46
Апаршин возглавил директорат по нацбезопасности в Офисе Зеленского
15:24
Украинского политзаключенного Коломийца посетил консул
14:02
Меркель и Путин обсудили подготовку ко встрече «нормандской четверки»
13:19
Обстрелом повреждено здание школы под Донецком
12:15
Художница «донецкой элиты» нарисовала портрет Кадырова
11:26
СМИ: На оккупированном Донбассе нашли тело агента ФБР, пропавшего 3 года назад
09:32
80 тысяч человек остались без воды в Лисичанске
09:25
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
09:24
Один военный получил ранения за минувшие сутки в зоне ООС
17:00
Суд 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об «особом статусе» Донбасса
16:37
В Минсоцполитики пообещали, что роженицы на Донетчине вскоре получат монетизацию бэби-боксов
15:20
«Богдан Моторс» отрицает обвинения в злоупотреблениях при поставке автомобилей для ВСУ
14:24
Власти РФ одобрили признание украинцев носителями русского языка без собеседования