Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области действовал подпольный банк

В Донецкой области действовал подпольный банк

Сотрудниками УНМ ГНА в Донецкой области в течение года документировались преступные действия жителя Донецкой области, которым была организована деятельность нелегальной финансовой организации — подпольного банка, который в 2008—2011 гг. предоставлял предприятиям реального сектора экономики и физическим лицам услуги по незаконным денежным операциям. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Клиентами выступали предприятия Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей.

Первый заместитель председателя ГНА в Донецкой области — начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев отметил, что основными услугами, которые предоставлялись подпольным финансовым учреждением, были, в первую очередь, ввод и вывод валютных ресурсов за пределы Украины. На счета иностранных банков за указанный период было незаконно выведено более 50 млн. долларов. Коммерческая структура осуществляла свою нелегальную деятельность путем открытия около 20 фиктивных субъектов предпринимательства преимущественно на территории Новой Зеландии и Панамы.

«В ходе проведенных обысков офисных помещений изъяты денежные средства в размере 4 млн. грн., Свыше 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы, наложен арест на ТМЦ в сумме около 10 млн. грн.«- отметил Коростелев.

В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»), 208 («Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов») УК Украины.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:01
Главное за 23 мая на Донбассе
15:26
ДФС подключили к электроснабжению, к вечеру вода должна попасть к потребителям
12:44
В Донецке обещают с июня возобновить работу жд-вокзала, который простаивал 4 года
12:08
В Кабмине пообещали начать более масштабный ремонт трассы «Мариуполь – Запорожье»
10:38
В ОБСЕ рассказали о новых случаях запрета доступа со стороны боевиков и ВСУ
09:14
Под Луганском обстрелян беспилотник ОБСЕ
23:42
Главные события 22 мая в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:46
NYT: Из-за транспортных проблем болельщики пытаются добраться на финал ЛЧ в Киев через Донецк
21:04
«ДНР»: Причиной взрыва в автобусе стала граната в рюкзаке школьника
17:02
«ДНР» сообщила о взрыве автобуса в Дебальцево, пострадали дети
09:07
В «ЛНР» заявили, что причиной обрушения моста стал подрыв
23:00
Ситуация на Донбассе: зона боевых действий. Главное за день
12:33
На подконтрольной «ЛНР» территории обрушился мост
07:51
Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал обеспечить безопасность ДФС
23:02
Главные события неподконтрольной части Донбасса 18 мая
23:42
Турчинов: Наступление России может реально начаться уже в июле
23:23
Волонтер: На Донбассе в три населенных пункта невозможно доставить гуманитарную помощь
23:01
Главное за 23 мая на Донбассе
22:16
BBC: У Порошенко заплатили около 400 тысяч долларов за первую встречу с Трампом
21:24
В России двух задержанных в Азовском море украинских рыбаков обвинили в браконьерстве
20:46
В МИД РФ возмутились отказом Волкера признавать «Л-ДНР»
19:49
Суд отправил в СИЗО задержанных на Донбассе трех боевиков
17:59
В Мариуполе местный житель выстрелил из РПГ под детской поликлиникой
17:48
В Мирнограде скончалась женщина, нашедшая взрывпакет у себя на даче
17:44
Капитан «Шахтера» сообщил, что продолжит карьеру за пределами Украины
17:25
ЕС может ввести санкции против Украины
16:57
Украинского журналиста Шаройко осудили на более чем 8 лет тюрьмы в Беларуси
16:33
Семьи жертв МН17 обратились к россиянам накануне ЧМ по футболу
16:00
АП: Большие корпорации заинтересованы в развитии востока Украины
15:42
На Донетчине родители протестуют против поездок детей в школу через блокпост