Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области действовал подпольный банк

В Донецкой области действовал подпольный банк

Сотрудниками УНМ ГНА в Донецкой области в течение года документировались преступные действия жителя Донецкой области, которым была организована деятельность нелегальной финансовой организации — подпольного банка, который в 2008—2011 гг. предоставлял предприятиям реального сектора экономики и физическим лицам услуги по незаконным денежным операциям. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Клиентами выступали предприятия Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей.

Первый заместитель председателя ГНА в Донецкой области — начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев отметил, что основными услугами, которые предоставлялись подпольным финансовым учреждением, были, в первую очередь, ввод и вывод валютных ресурсов за пределы Украины. На счета иностранных банков за указанный период было незаконно выведено более 50 млн. долларов. Коммерческая структура осуществляла свою нелегальную деятельность путем открытия около 20 фиктивных субъектов предпринимательства преимущественно на территории Новой Зеландии и Панамы.

«В ходе проведенных обысков офисных помещений изъяты денежные средства в размере 4 млн. грн., Свыше 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы, наложен арест на ТМЦ в сумме около 10 млн. грн.«- отметил Коростелев.

В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 205 («Фиктивное предпринимательство»), 208 («Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов») УК Украины.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:57
ОБСЕ: В Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома
20:04
Главное на неподконтрольном Донбассе за день
19:22
Российский телеканал показал удерживаемого в тюрьме «ДНР» журналиста Станислава Асеева
19:16
В автокооперативе в Горловке прогремел взрыв
17:18
Бывший глава Седово пожаловался на бездействие «ДНР» и высокие цены
12:57
Мобильный оператор «ДНР» объявил о приостановке работы ряда сервисов
12:50
«ДНР» отменила «постановление», которое ужесточало правила наличных расчетов для предпринимателей
09:50
В Докучаевске без воды остались более двух тысяч абонентов
09:46
Беспилотник ОБСЕ снова обстреляли на Донбассе
08:33
«Пули пролетели над головами». Патруль ОБСЕ на Донбассе оказался рядом со взрывами и обстрелами
22:14
Украина призвала к усилению санкций против РФ из-за российского оборудования у боевиков «ЛНР»
21:33
Цена пересечения КПВВ и новые притеснения религиозных движений в Донецке. Главное за день
15:34
«ЛНР» предупредила о возможных перебоях в энергоснабжении и работе Vodafone
14:48
В «ДНР» хотят принять «закон» для запрета религиозных организаций, которые считают сектами
13:13
На Луганщине во время работы в поле подорвался трактор, ранен водитель
09:08
В Донецке произошел пожар у автовокзала «Южный»
17:38
На подконтрольном «ЛНР» заводе украли имущество на полмиллиона рублей
15:22
В «ДНР» признали, что у них не хватает банковских отделений для предпринимателей
10:52
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе
10:07
В Донецке заявили о повреждении газопровода в результате обстрела
11:38
МинВОТ: Власти Славянска игнорировали проблему отсутствия воды в городе
10:57
ОБСЕ: В Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома
09:56
Завтра Авдеевке и ближайшим поселкам начнут подавать газ
09:15
На Донбассе погибли двое военных, еще двое ранены
21:28
Донбасс сегодня: Жизнь в СИЗО после «ДНР»
19:55
Меркель надеется на установление перемирия на Донбассе к 1 сентября
18:28
Сегодня на Донбассе один украинский военный погиб, еще один ранен
18:07
Российское судно «Механик Погодин» заблокировали в порту Херсона на три года
16:32
Украина в Минске потребует допустить координатора ОБСЕ к журналисту Асееву
14:52
СБУ: На Донбассе задержали пособника боевиков, который вступил в «ДНР» старшеклассником
13:43
Порошенко подписал закон, разрешающий «Укроборонпрому» не отдавать долги РФ
12:08
В Польше перевернулся автобус с украинцами: трое погибли, 18 ранены
10:51
Луганская ОВГА: Россия заблокировала участок дороги на границе
09:25
На «Радио Свобода» прокомментировали эфир с Асеевым
08:15
В штабе рассказали о ранении двух военнослужащих на Донбассе
23:17
Тука: Правительство поддержало создание комиссии, которая будет выделять помощь политзаключенным
22:26
В Минэнергоугля рассчитывают погасить задолженности по зарплатам шахтеров до 26 августа
21:18
США передали Украине новую военную технику
20:04
Главное на неподконтрольном Донбассе за день
19:22
Российский телеканал показал удерживаемого в тюрьме «ДНР» журналиста Станислава Асеева