Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Киеве сотрудники СБУ прикрыли конвертационный центр

В Киеве сотрудники СБУ прикрыли конвертационный центр

Сегодня в Киеве сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно незаконно переводилось в наличные 50 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по проведению бестоварных операций в отраслях строительства, транспорта, юриспруденции и маркетинга. В целом, в схеме работы «конверта» были задействованы 12 жителей столицы. Установлено, что они через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, ежемесячно выводили в «тень» более 50 млн. грн.

В рамках возбужденного прокуратурой Деснянского района Киева уголовного дела по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели более 15 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Во время обысков изъято наличных на сумму более 800 тыс. грн., 40 печатей несуществующих предприятий (в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах), 30 компьютеров, оборудованных системой модемной связи «клиент — банк», финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности.

Теперь решается вопрос о возбуждении по материалам УСБУ уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также отметили, что в целом с начала года по материалам Управления СБУ в Киеве обнаружено 11 конвертационных центров, которые переводили в наличные нелегальные доходы и способствовали уклонению от уплаты налогов. Услугами таких центров пользовались более 500 субъектов ведения хозяйства из разных регионов Украины. Сети фиктивных фирм использовали реквизиты более 150 предприятий, зарегистрированных с нарушением требований действующего законодательства. От имени этих фирм оформлялись фальсифицированные пакеты документов на бестоварные операции.

В результате спецопераций сотрудники СБУ изъяли более 20 млн. грн. наличными, сотни печатей и бланков фиктивных предприятий, финансово-хозяйственной документации структур, которые использовались в противоправных целях.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:33
Главные события 19 июня в неподконтрольных районах Донбасса
23:08
Миссия ОБСЕ зафиксировала новые повреждения в Пикузах
22:22
«ДНР» решила забрать земельный участок недалеко от особняка Захарченко
09:38
В присутствии ОБСЕ боевик пытался спрятать в траве противотанковую ракету
23:25
Главные события 18 июня в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:53
Хуг: Стороны конфликта на Донбассе возвращают тяжелое оружие и размещаются в жилых районах
20:17
СБУ объявила о подозрении гендиректору топливной компании «ДНР»
18:41
В Луганске от отравления грибами умер мужчина, еще 20 человек госпитализированы
12:46
Перевозчики «ЛНР» пожаловались на постоянные проверки
08:19
На Донбассе возобновлена работа КПВВ «Майорск»
23:24
Донбасс. Итоги недели 11 — 17 июня
11:51
Миссия ОБСЕ зафиксировала новые повреждения на неподконтрольной территории
13:44
В ОБСЕ рассказали о ранении двух жителей Донецка
22:32
Главные события 15 июня в неподконтрольных районах Донбасса
16:52
В «ДНР» пояснили, что перебои в работе интернета возникли из-за аварии
14:40
Ходорковский заявил об обратном потоке оружия в Россию из Донбасса
14:39
ОБСЕ подтвердила гибель 29 гражданских на Донбассе с начала года
13:17
В «ДНР» рассказали, почему на «Донбасс Арене» нельзя проводить матчи
10:05
СМИ: Путин оставил своего вице-премьера курировать гуманитарную помощь для «ДНР/ЛНР»
09:18
В ОБСЕ рассказали о свежих повреждениях на неподконтрольной властям части Донбасса
23:33
Главные события 19 июня в неподконтрольных районах Донбасса
23:08
Миссия ОБСЕ зафиксировала новые повреждения в Пикузах
22:22
«ДНР» решила забрать земельный участок недалеко от особняка Захарченко
22:20
Порошенко включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ
21:29
Донецкая фильтровальная станция закрывается на ремонт
20:02
Денисова: Россия не предоставляет данные о состоянии здоровья украинских политзаключенных
18:22
У «Шахтера» появится самолет в клубных цветах
18:02
Рада приняла законопроект о распространении таможенных льгот на период ООС
17:53
СЭТАМ: Продажи арестованного имущества при Януковиче нанесли бюджету 1 млрд грн убытка
17:52
МВД РФ хочет упростить процедуру получения гражданства для беженцев из Украины
17:13
Российский омбудсмен заявляет об утверждении «дорожной карты» по посещению заключенных в РФ и Украине
16:58
Капитану судна «Норд» разрешили посещать Крым
16:48
Рада распространила на участников ООС соцгарантии, которые предусматривались для АТО
16:33
Английский суд разрешил «заморозку» активов «Газпрома» по ходатайству «Нафтогаза»
16:07
ОБСЕ: Урегулирование конфликта зависит от сторон, а не миротворцев
14:06
В потасовке под Радой пострадали десять человек
12:39
Украинский омбудсмен рассказала о срыве договоренностей о посещении Сенцова и Вышинского
12:25
Советник главы СБУ ушел в отставку, но продолжит заниматься освобождением пленных
11:55
Сотрудника Пенсионного фонда в Краматорске будут судить за растрату миллиона гривен
10:31
Суд в третий раз арестовал россиянина, задержанного с оружием и удостоверением снайпера «ДНР»