Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Киеве сотрудники СБУ прикрыли конвертационный центр

В Киеве сотрудники СБУ прикрыли конвертационный центр

Сегодня в Киеве сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно незаконно переводилось в наличные 50 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по проведению бестоварных операций в отраслях строительства, транспорта, юриспруденции и маркетинга. В целом, в схеме работы «конверта» были задействованы 12 жителей столицы. Установлено, что они через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, ежемесячно выводили в «тень» более 50 млн. грн.

В рамках возбужденного прокуратурой Деснянского района Киева уголовного дела по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели более 15 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Во время обысков изъято наличных на сумму более 800 тыс. грн., 40 печатей несуществующих предприятий (в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах), 30 компьютеров, оборудованных системой модемной связи «клиент — банк», финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности.

Теперь решается вопрос о возбуждении по материалам УСБУ уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также отметили, что в целом с начала года по материалам Управления СБУ в Киеве обнаружено 11 конвертационных центров, которые переводили в наличные нелегальные доходы и способствовали уклонению от уплаты налогов. Услугами таких центров пользовались более 500 субъектов ведения хозяйства из разных регионов Украины. Сети фиктивных фирм использовали реквизиты более 150 предприятий, зарегистрированных с нарушением требований действующего законодательства. От имени этих фирм оформлялись фальсифицированные пакеты документов на бестоварные операции.

В результате спецопераций сотрудники СБУ изъяли более 20 млн. грн. наличными, сотни печатей и бланков фиктивных предприятий, финансово-хозяйственной документации структур, которые использовались в противоправных целях.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:19
У Захарченко отрицают отмену «выборов» руководства «ДНР» и «ЛНР»
08:11
ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой
22:00
В Кремле перенесли «выборы» в «Л-ДНР» и другие главные новости дня
18:14
В здании главпочтамта в центре Донецка произошел пожар
16:38
В Донецке «спецназ ДНР» устроил стрельбу на детском празднике. Сказали, что это поможет «отдохнуть от войны»
15:02
РБК узнал о согласии Кремля отменить «выборы» руководства «ДНР» и «ЛНР»
10:31
Жителей Макеевки предупредили о пятидневных испытаниях взрывчатки
16:42
Боевики вновь не пропустили ОБСЕ в Новоазовск
13:50
ОБСЕ фиксирует присутствие боевиков и ВСУ в зонах безопасности на Донбассе
10:57
ОБСЕ: В Докучаевске и Горловке обстрелами повреждены жилые дома
20:04
Главное на неподконтрольном Донбассе за день
19:22
Российский телеканал показал удерживаемого в тюрьме «ДНР» журналиста Станислава Асеева
19:16
В автокооперативе в Горловке прогремел взрыв
17:18
Бывший глава Седово пожаловался на бездействие «ДНР» и высокие цены
12:57
Мобильный оператор «ДНР» объявил о приостановке работы ряда сервисов
12:50
«ДНР» отменила «постановление», которое ужесточало правила наличных расчетов для предпринимателей
09:50
В Докучаевске без воды остались более двух тысяч абонентов
09:46
Беспилотник ОБСЕ снова обстреляли на Донбассе
08:33
«Пули пролетели над головами». Патруль ОБСЕ на Донбассе оказался рядом со взрывами и обстрелами
22:14
Украина призвала к усилению санкций против РФ из-за российского оборудования у боевиков «ЛНР»
16:19
Украинцы рассказали, кого из политиков они считают «реинтеграторами» Донбасса
16:18
Украинцам более чем в четыре раза сократили коммунальные субсидии
16:15
Москва ожидает конкретики от США о возможном снятии санкций
16:01
Геращенко заявила, что российская сторона отказалась обсуждать в Минске передачу 36 российских граждан в обмен на украинцев
15:56
Лавров: Сурков и Волкер могут встретиться в ближайшее время
15:30
ГПСУ: РФ задержала для досмотра более 150 суден, следующих в украинские порты Азовского моря
14:43
В России заявили, что готовы принудительно кормить Сенцова, если будет угроза его жизни
14:41
СМИ: Формат переговоров Волкер-Сурков могут заменить из-за неактуальности
13:58
ИМИ: Украинские СМИ чаще «джинсовали» в пользу Медведчука и УПЦ МП
13:04
В ГПУ предлагают создать спецподразделение для доставки Януковича из России
12:32
В штабе объяснили продвижение украинских военных по «серой зоне»
12:13
Полицейские заявили о задержании боевика «ДНР», который стрелял по гражданскому автомобилю
11:19
У Захарченко отрицают отмену «выборов» руководства «ДНР» и «ЛНР»
10:51
Трамп заявил о готовности снять санкции с РФ в случае сотрудничества по Сирии и Донбассу
10:21
На Донбассе зарегистрированы 403 обращения в полицию от жертв домашнего насилия
09:33
Двое пострадавших в арт-платформе «ТЮ» подали заявления о телесных повреждениях
09:29
Луценко заявил об информации, которая может раскрыть заказчиков убийства Шеремета
08:58
В ОБСЕ рассказали о новых позициях ВСУ под Золотым
08:11
ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой
07:53
Двое украинских военных ранены на Донбассе