В Луганской области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 60 миллионов грн

Оперативники Главного управления Министерства доходов и сборов в Луганской области 23 октября ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 60 млн гривен в Луганске.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Миндоходов в Луганской области, информируют "Украинские новости".

По словам начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в области Евгения Азарова, конвертационный центр создали 3 жителей Луганска для минимизации налогов легальным предприятиям Луганской, Харьковской и других областей.

Ориентировочный оборот средств предприятий, входивших в состав этого центра, составил 60 млн гривен.

Группа работала по налаженной схеме: предприятия перечисляли подконтрольным фирмам деньги за якобы приобретенные у легальных субъектов хозяйствования (производителей продуктов питания, реализаторов бытовой техники и хозяйственных товаров) товары и услуги. Те в свою очередь безосновательно формировали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

Однако ни одна из этих сделок не была проведена в реальности.

В дальнейшем деньги перечисляли на подконтрольные центру компании, а потом на счета физических лиц и только после этого обналичивались.

У конвертаторов изъято почти 200 тыс. гривен наличными, печати и штампы подконтрольных компаний, компьютерная техника и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Азаров отметил, что по результатам проведения проверок подконтрольных "транзитных" предприятий, ожидаемый экономический эффект составит более 9 млн гривен.

В отношении участников центра и должностных лиц фирм, входивших в его состав, начато 4 уголовных производства об уклонении от уплаты налогов.

Следствие продолжается.