Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Донецкой области конвертационный центр ежемесячно обналичивал более 100 млн грн

В Донецкой области конвертационный центр ежемесячно обналичивал более 100 млн грн

В Донецкой области конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что конвертационный центр работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в городе Днепропетровске и Киеве. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн грн.

Проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, которые подтверждают осуществление противоправной деятельности группы лиц.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время устанавливается место нахождения организаторов конвертационного центра для принятия законных процессуальных решений.







НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
09:13
«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле
07:46
«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса
23:19
Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров
22:26
Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»
22:05
«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:42
«ДНР» подтвердила второй случай коронавируса в ОРДО
17:24
Ответ ЦИК Рахманину: Проведение выборов в ОРДЛО в ближайшее время невозможно
16:03
«ДНР» взяла под наблюдение врачей еще 15 человек
14:31
Часть сотрудников СММ ОБСЕ перемещена из ОРДЛО из-за коронавируса
14:09
«ЛНР» ввела новые ограничения: закрыты салоны красоты и спортзалы, запрещено гулять в парках
13:56
«ЛНР» отменила первомайское шествие
13:18
«ЛНР» остановила работу «нотариусов», «БТИ» и «ЗАГСов» из-за коронавируса
08:25
В Горловке повреждены автобусы и троллейбусы в результате обстрела
11:56
Минздрав объяснил, почему нужно носить маску в общественных местах
11:50
МККК передал Украине помощь для борьбы с коронавирусом на Донбассе
11:08
В Краматорске сообщили о новом подозрении на коронавирус
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
10:01
В Украине зафиксировали 804 случая коронавируса, 20 человек умерли
09:13
«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле
08:32
На Донетчине обстреляли беспилотники ОБСЕ
08:06
На Донбассе ранены трое украинских военных при обстрелах
07:46
«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса
23:49
В Донецкой области подтвердили седьмой случай коронавируса
23:19
Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров
22:26
Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»
22:16
В Украине подтверждено 794 случая коронавируса
22:05
«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня