В Донецкой области конвертационный центр ежемесячно обналичивал более 100 млн грн

В Донецкой области конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования для субъектов предпринимательской деятельности налогового кредита на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что конвертационный центр работал больше года. Основная его деятельность была сосредоточена в городе Днепропетровске и Киеве. По предварительным подсчетам, ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн грн.

Проведено 15 обысков в офисах, автомобилях и по домашним адресам фигурантов. Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли компьютерную технику, денежные средства, специальные программы для проведения незаконных операций, финансовую документацию и средства телефонной связи, которые подтверждают осуществление противоправной деятельности группы лиц.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время устанавливается место нахождения организаторов конвертационного центра для принятия законных процессуальных решений.