Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Buzzfeed: ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича и Партии регионов

Buzzfeed: ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича и Партии регионов

ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Buzzfeed.

ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около 3 млн долларов, которые связанные с Полом Манафортом оффшорные компании осуществляли в 2012-2013 годах.

Деньги проходили через оффшорные счета и попадали в США.

«На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки», - пишет издание.

Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины.

Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими «слоями» компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили изданию, что еще в 2004 году они обнаружили «красные флажки» в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

0

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:57
ОБСЕ рассказала о повреждениях в Докучаевске
09:27
«Нельзя цивилизованно сделать?»: в Донецке жалуются на большие очереди в центр админуслуг «ДНР»
08:52
В ОБСЕ рассказали, что дорога к ДФС была обстреляна, когда они туда ехали
08:21
Штаб сообщил о двух раненых бойцах ВСУ на Донбассе
21:52
Главные события 19 апреля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
18:49
Член «ДНР» заявил о топливном кризисе
16:48
В «ДНР» прокомментировали сообщения об отсутствии дизельного топлива
13:49
Активист «ДНР»: Партия регионов монополизировала пророссийскость на Донбассе
13:12
В ОБСЕ рассказали подробности обстрела сотрудников ДФС 17 апреля
12:51
«ДНР» заявила о ранении трех жителей на пункте пропуска под Донецком
10:24
В Макеевке автомобиль сорвался в карьер, два человека погибли
09:58
Красный Крест направил гуманитарную помощь в отдельные районы Донетчины
09:41
В ОБСЕ осмотрели уничтоженную технику «ЛНР» в Луганске и сообщили об обстреле
07:55
Штаб АТО обвинил боевиков в 50 обстрелах и сообщил о двух пострадавших бойцах
23:09
В подконтрольном «ДНР» вузе рассказали, что больше не сотрудничают с Европой
11:31
Гройсману рассказали, что из-за плохих дорог на Донбассе не могут вывезти раненых
11:14
В Министерстве образования открестились от детской книги о сексе
11:02
Штаб АТО: На Донбассе утром погиб украинский военный, боевики применили «Град»
10:57
ОБСЕ рассказала о повреждениях в Докучаевске
10:48
Ляшко: Позавчера ездил на Луганщину через Донетчину – дорог нет
10:18
Парубий: Украина освободит Донбасс и Крым, как это сделала УНР
10:01
UNICEF отправил на неподконтрольную Украине часть Донбасса медицинские товары
09:47
Волонтеры рассказали о сложностях работы с проблемами переселенцев
09:27
«Нельзя цивилизованно сделать?»: в Донецке жалуются на большие очереди в центр админуслуг «ДНР»
08:52
В ОБСЕ рассказали, что дорога к ДФС была обстреляна, когда они туда ехали
08:21
Штаб сообщил о двух раненых бойцах ВСУ на Донбассе
23:56
Волынец рассказал, что госшахты в Донецкой области отключили от электроснабжения
22:48
МИД России пригрозил жесткими действиями в случае отказа отпустить членов экипажа судна «Норд»
21:52
Главные события 19 апреля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:36
В МинВОТ заявляют о повреждении водовода на неподконтрольной территории Луганщины