Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Buzzfeed: ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича и Партии регионов

Buzzfeed: ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича и Партии регионов

ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Buzzfeed.

ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около 3 млн долларов, которые связанные с Полом Манафортом оффшорные компании осуществляли в 2012-2013 годах.

Деньги проходили через оффшорные счета и попадали в США.

«На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки», - пишет издание.

Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины.

Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими «слоями» компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили изданию, что еще в 2004 году они обнаружили «красные флажки» в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

0

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:01
Главные события 18 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
14:34
В Макеевке сообщают о затоплении шахты
12:37
Знакомый Асеева рассказал, что боевики шантажируют журналиста арестом матери
10:39
Жители неподконтрольной Луганщины не могут давать информацию ОБСЕ без разрешения боевиков
09:26
В Енакиево восемь сотрудников горводоканала отравились газом, четверо - погибли
21:17
Главное за день на неподконтрольном Донбассе
12:42
«ДНР» хочет привлечь международных подрядчиков для работы Vodafone
09:24
«ДНР»: В Докучаевске ранена местная жительница
22:31
Боевики закрыли доступ наблюдателям ОБСЕ к поселкам под Мариуполем
20:00
Переговоры Путин — Трамп и детали плана Авакова для Донбасса. Главное за день
09:49
В больнице Донецка из пациента извлекли боеприпас гранатомета
22:37
Донбасс. Итоги недели 9 — 15 июля
22:14
Главные события 13 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
18:40
В Донецке и еще четырех городах автобусы будут ходить дольше
10:21
Орловская область РФ планирует сотрудничать с «ДНР» и «ЛНР»
09:47
В РФ озвучен приговор мужчинам, которые хотели убить знакомого на подконтрольной «ДНР» территории и продать на органы
09:00
В Луганске молодежь открыла арт-пространство
00:02
Главные события 12 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:22
Аудит оборудования Vodafone и условия для амнистии боевиков. Главное за день
17:26
Vodafone хочет провести аудит оборудования в районах под контролем «ДНР/ЛНР»
16:30
Отравление на Донетчине: число пострадавших увеличилось до 94, открыто уголовное производство
16:28
Лидер С14 ударил журналиста «Громадського»
16:03
Мэр Днепра хочет уволить директоров школ, которые поддержали Россию и «Л-ДНР»
15:55
Глава Авдеевской ВГА не видит нарушений во внеконкурсном назначении руководителя КП
15:33
Гройсман заверил, что Украина не боится санкций РФ
15:25
Путин заявил о «серьезных рисках» обострения ситуации на Донбассе
15:00
Президентом ФК «Мариуполь» стал российский бизнесмен
14:59
Подсудимой в коррупционном деле поручили бороться со стихийными рынками в Краматорске
14:47
ЕС ввел 25% пошлины на украинский металл
13:45
В Луганской области заочно осудят одного из начальников «милиции ЛНР»
13:22
«Республиканские» и российские телеканалы: жители Донецка и Луганска рассказали, где узнают новости
13:21
В Донецкой области собираются проверить пищеблоки всех детских лагерей
12:32
В МВД призвали пограничников к готовности вернуть полный контроль над границей с РФ
12:20
ОБСЕ потеряла беспилотник на Донбассе
12:03
«ДНР» сообщает почти о 3 тысячах абонентов без водоснабжения
11:19
Самодельные светильники и маленькие кровати – в СИЗО на Луганщине нашли нарушения
11:13
Денисова рассказала, почему Красный Крест не посетил украинских заключенных в РФ
10:35
В ООС объявили о задержании женщины, которая воевала за «ДНР»
10:22
Рада не приняла 3 законопроекта о переселенцах и жителях неподконтрольной территории
09:38
Австралийский депутат извинился перед погибшими в МН17 за слова о сближении с Россией