Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Buzzfeed: ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича и Партии регионов

Buzzfeed: ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича и Партии регионов

ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта на счета в США, чтобы выяснить не отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Buzzfeed.

ФБР обнаружило 13 подозрительных переводов на сумму около 3 млн долларов, которые связанные с Полом Манафортом оффшорные компании осуществляли в 2012-2013 годах.

Деньги проходили через оффшорные счета и попадали в США.

«На эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда они начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки», - пишет издание.

Денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными.

Сотрудники банка отметили необычное поведение среди пяти оффшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины.

Следователи обнаружили доказательства того, что происхождение денег скрывалось за многими «слоями» компаний. Большая часть этих сумм в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

Два сотрудника правоохранительных органов, которые работали над этим делом, сообщили изданию, что еще в 2004 году они обнаружили «красные флажки» в его банковских документах, и что сомнительные сделки насчитывали много миллионов долларов.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многих связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

0

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:59
Коротко о главном: последние новости неподконтрольного Донбасса
18:54
В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве
16:36
Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка
15:37
«Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
14:39
В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «Рынки Донбасса», которое сами создали 3 года назад
22:04
Главные новости неподконтрольного Донбасса за день
20:58
В «ДНР» заговорили о несправедливом завладении рынками
19:18
Украина в рамках «Минска» призвала РФ отказаться от «выборов» на Донбассе
16:56
СМИ: «ЛНР» собирается «национализировать» Ровеньковский пивзавод
16:16
В «ДНР» не хотят сокращать комендантский час, ссылаясь на угрозу безопасности
15:45
ООН зафиксировала случаи захвата квартир боевиками «ДНР» в Донецке
15:23
В Донецке ограничат движение транспорта 20 сентября
13:27
В «ДНР» рассказали, сколько хотят получать денег за работу Vodafone
11:52
В Донецке пропадут 7 телеканалов из цифрового эфира
08:22
В школах и яслях неподконтрольной Луганщины сотрудники не могут общаться с ОБСЕ без разрешения боевиков
20:43
Медведчук говорит об автономии Донбасса, а ЦИК — о выборах в «Л-ДНР». Главное за день
18:08
В ЦИК прокомментировали намерения боевиков провести «выборы» на Донбассе
13:12
Захарченко посмертно стал «почетным академиком» в России. Но это неофициальное звание
23:07
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в работе на неподконтрольной территории
20:00
Компромат кураторов на боевиков «ДНР», новые активы Курченко на Донбассе и другие главные новости дня
21:59
Коротко о главном: последние новости неподконтрольного Донбасса
21:32
НАБУ расследует злоупотребления НКРЭ в пользу компании Ахметова
20:50
США ввели санкции в отношении 33 представителей российской обороны и разведки
20:03
В Европарламенте обсудят блокирование Россией судов в Азовском море
19:36
В Мариуполе для переселенцев закупят квартир на 30 млн гривен
18:54
В Донецке задержали директора рынка. Обвиняют в мошенничестве
17:44
Украина планирует потратить в Аргентине более 3 млн гривен на информирование о ситуации в Крыму и на Донбассе
17:14
В Европарламенте видят миссию ООН на всей территории Донбасса до границы с РФ
16:36
Пушилин объявил об участии в «выборах», воспользовавшись мероприятием в центре Донецка
16:23
Треть украинцев считают телевидение надежным источником информации
16:18
СМИ: В Мариуполе школьница покончила с собой, выпрыгнув из недостроенного дома
16:04
Посол Канады назвал «глупостью» запрет Львовской ОГА на роскультпродукт
15:37
«Завод начали резать на металл». Пушилину рассказали о проблемах Амвросиевского района
14:39
В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «Рынки Донбасса», которое сами создали 3 года назад
14:34
Аброськин: арестованы 5 подозреваемых в убийстве участника АТО Олешко, еще нескольких человек задержали
13:44
Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт
13:38
ООН: В Украине нападают на храмы УПЦ МП, а на неподконтрольном Донбассе притесняют религиозные общины
13:35
Националисты переместились к Администрации президента Украины, но близко к зданию их не пускают
12:44
На Донетчине машиностроители получают 9-10 тысяч гривен в месяц, но есть и долги по зарплатам
12:31
Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов