Братья Клюевы нарушили австрийское законодателство - СМИ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Клюев и народный депутат от Партии регионов Сергей Клюев нарушили австрийское законодательство, предусматривающее 50 тыс. евро штрафа или от 1 до 10 лет лишения свободы. Об этом пишет Сергей Лещенко на «Украинской правде».

При открытии счетов в австрийском VorArlberg Landes - und Hypothekenbank AG (Брегенц) Клюевы как конечные бенефициары компании CEE Immobilien Development AG на вопрос являются ли они «политически значимыми лицами» ( politisch exponierte Personen или РЭР), ответили «нет». Это является нарушением европейского законодательства, ведь на момент заполнения формуляра в феврале 2010 года они оба были народными депутатами.

Таким образом братья Клюевы избежали необходимости проходить дополнительные проверки со стороны банка. В частности, согласно австрийскому законодательству банк должен был бы «принять адекватные меры для установления источника благосостояния и средств» Клюевых.

«Если этот обман признают способом совершения отмывания средств или мошенничества, то за эти преступления в случае причинения вреда на сумму более 50 000 евро в Уголовном кодексе Австрии предусмотрено наказание от 1 до 10 лет лишения свободы», - пишет автор.

"Компания CEE Immobilien Development AG на сегодня переименована в CEE Clean Economic Energy AG. Она обладает парком солнечных электростанций Клюевых, построенных ими за счет средств налогоплательщиков Украины", - отмечает жерналист.

На сайте компании CEE Clean Economic Energy AG Клюевы как владельцы не упоминаются. Более того, в конце прошлого года юридическая компания Baker & McKenzie сообщила, что эта фирма не принадлежит братьям Клюевым.

«На самом деле это не так», - отметил журналист. Он указывает, что «компанией CEE Clean Economic Energy AG на 85 % владеют предприятия созданной Клюевыми в Австрии группы «Slav», которую они акционировали, но продолжают владеть контрольным пакетом уставного капитала».

Как пишет издание "Наші гроші", компании CEE Clean Economic Energy AG основала CEE Clean Economic Energy Holding SARL p Люксембурга, основателем которой была CEE Clean Economic Energy Holdings Limited с острова Джерси.

CEE Clean Economic Energy AG через ряд компаний является соучредителем крупнейшей солнечной электростанции в мире - «Перово».

Присоединяйтесь к «Новости Донбасса» в социальных сетях: Facebook, Вконтакте, Twitter (делайте отметку @novostidnua), Живом журнале, google плюс и Tumbler.