Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СБУ: Раскрыта схема «отмывания» денег с отдыха российских военных и боевиков в Крыму

СБУ: Раскрыта схема «отмывания» денег с отдыха российских военных и боевиков в Крыму

Служба безопасности Украины объявила о разоблачении масштабного механизма «отмывания» денег, полученных от противоправной деятельности на территории оккупированного Крыма.

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам ОРДЛО и военным РФ, а взамен получали за это миллионные прибыли ежемесячно.

По данным следствия, схему организовало руководство одного из санаториев, расположенного в крымских Саках. «После временной аннексии полуострова оздоровительное учреждение перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ», — рассказали в СБУ.

Когда все руководство санатория переехало в Киев, то на неподконтрольной территории остался только генеральный директор санатория, который является депутатом Сакского городского совета от одной из российских партий.

«Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальную" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которой являются граждане Украины. На ее счета переводили средства для перевода их в наличность. Легализовали деньги через операции по купле-продаже ценных бумаг», — отмечается в сообщении спецслужбы.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли печати, штампы, оттиски, документацию и электронную переписку.

Сейчас одному из организаторов «схемы» и его сообщнице сообщено о подозрении по части 3 статьи 27, части 2 статьи 28 и статьи 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса .

Продолжаются следственные действия для установления причастности к преступной деятельности других лиц, добавили в СБУ.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:43
«ЛНР»: 136 заболевших и 15 умерших от COVID-19
22:16
В Донецке показали очередь из «скорых» под ковидной больницей
21:20
Итоги выборов в Госдуму: Кто получил мандаты голосами ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
16:40
«ДНР» снова откроет пункт пропуска в начале недели на один день
13:36
Шахтер больше суток просидел в задымленной донецкой шахте, он жив
10:41
«ЛНР»: 23 человека умерли от ковида за сутки
10:11
На шахте Засядько в Донецке пока не нашли одного горняка, который пропал при пожаре
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 сентября
20:56
«ДНР» ввела дополнительные ограничения из-за ковида
13:52
В «ДНР» рассказали, что означает свободная торговля с «ЛНР»
13:20
В школах при «ДНР» объявили о каникулах
12:15
«ДНР» обновила статистику заболеваемости ковидом
11:52
На Донетчине резко возросло число нарушений: боевики проводили стрельбы
09:30
Пожар на шахте в Донецке: ищут горняка
09:05
«ЛНР»: 177 заболевших и 18 умерших от COVID-19
12:28
На Луганщине ковид подтвердили у 91 человека, двое умерли
11:47
Разумков выздоровел от COVID-19
10:43
«ЛНР»: 136 заболевших и 15 умерших от COVID-19
09:14
Штаб: Боевики дважды применили запрещенное вооружение
09:01
В Украине коронавирусом инфицировались еще 4647 человек
23:03
Почему онлайн-идентификацию не сможет пройти пенсионер с бумажным паспортом, объяснил правозащитник
22:39
В миссии ОБСЕ сообщили подробности ранения жителя Донецка
22:16
В Донецке показали очередь из «скорых» под ковидной больницей
21:39
На Донетчине стартует пилотный проект ЮНИСЕФ по телемедицине
21:20
Итоги выборов в Госдуму: Кто получил мандаты голосами ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
20:58
Поток пересекающих КПВВ на Донбассе уменьшился за неделю — Госпогранслужба
20:14
Нет запрета отвечать: Залужный рассказал, как ВСУ реагируют на обстрелы боевиков
19:18
В Краматорске бывшую школу переоборудовали под общежитие для переселенцев
18:32
На Донбассе в результате обстрела боевиков ранен украинский военный
18:17
На Луганщине три сотни новых больных коронавирусом и девять умерших за сутки