У партнеров Януковича на счетах заблокирован $1 млрд 420 млн

Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний-нерезидентов, подконтрольных «семье» экс-президента Виктора Януковича, составляет $1 млрд 420 млн, в том числе на территории Украины $1,37 млрд, за рубежом - $49 млн 510 тыс. Такие данные с марта текущего года имеются у Государственной службы финансового мониторинга Украины, - сообщает news.liga.net.

В целом, по результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, и заблокированы средства на сумму 1,72 млрд грн, $190 млн 950 тыс., 16 млн 280 тыс. евро и 0,410 млн российских рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 2 млн 950 тыс. грн, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд грн и $1,02 млрд.

Относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Украины Виктора Януковича, его близкими и лицами бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления правоохранительные органы получили от Финансовой разведкой Украины 230 материалов.

Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,50 млрд грн. (эквивалент $10,85 млрд), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд грн (эквивалент $818,530 млн).
В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, на Сейшелах, в Австрии, связанные с Януковичем и его ближайшим окружением.

Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме $1,37 млрд, на которые постановлениями Печерского районного суда Киева наложен арест.

Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки Латвии, на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано $49,510 млн.