СБУ подозревает экс-совладельца сети «Амстор» Вагоровского в финансировании «ДНР»

Служба безопасности Украины подозревает экс-совладельца торговой сети «Амстор» Владимира Вагоровского в финансировании группировки «ДНР». Об этом сказано в определении Шевченковского районного суда Киева от 20 марта, передает агентство «Українські Новини» .

«Весной 2014 года достоверно осознавая, что "ДНР" является террористической организацией, учредитель и совладелец сети торговых центров "Амстор" Вагоровский В.А., который является лояльно настроенным к ее деятельности, зная о существовании в составе «политического» блока террористической организации так называемых "Министерства финансов "ДНР" "Министерства доходов и сборов "ДНР" "Центрального республиканского банка "ДНР", а также поддерживая деловые отношения с руководством "ДНР" действуя умышленно из корыстных мотивов […] принял решение о финансировании деятельности террористической организации "ДНР" путем регистрации на оккупированной территории субъектов хозяйственной деятельности, уплаты ними непредусмотренных действующим налоговым законодательством так называемых "налогов" в так называемый "бюджет" "ДНР" через "Центральный Республиканский банк "ДНР", а также путем бесплатного обеспечения участников незаконных вооруженных формирований "ДНР" продуктами питания и транспортными средствами», - говорится в документе.

В ходе негласных розыскных мероприятий СБУ установило, что только за июль-октябрь 2015 года магазины «Амстор» на оккупированной территории перечислили «ДНР» 36,8 млн рублей или около 0,6 млн долларов по курсу 2015 года.

По данным фактам Главное следственное управление СБУ в феврале 2017 года зарегистрировало уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1-3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и рядом других статей Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, в четверг 19 апреля СБУ провела обыски на ряде предприятий, связанных с Вагоровским, а также по месту жительства бизнесмена в Киеве. Оперативники искали документы и электронные носители которые будут присоединены к делу в качестве доказательств.

В 2015 году Главное следственное управление МВД Украины в ходе соответствующего уголовного производства установило факты финансирования незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР» со стороны экс-управляющих торговой сетью «Амстор».

В частности, были задокументированы факты поставок продуктов боевым подразделениям батальона «Кальмиус». Также следствием установлено, что с целью уклонения от налогов на территории Украины была зарегистрирована компания «Мультиторг», которая осуществляла фактическое управление незаконно захваченными магазинами сети по ту сторону разграничения.

В 2014 году Владимир и Александр Вагоровские были отстранены мажоритарным акционером ГК «Амстор» от управления торговой сетью за вывод активов и финансовых средств по поддельным документам на подконтрольные только им компании, незаконный перевод магазинов в зоне АТО на юрлица, не подконтрольные мажоритарному акционеру, попытки присвоить бизнес ритейла ГК «Амстор».

В начале 2015 года магазины торговой сети «Амстор» были захвачены вооруженными людьми, которые находились там до 9 января. По их словам, действовали они по указанию Владимира Вагоровского.