Иск против Тимошенко в США уточнили

Иск против Тимошенко в США уточнили

Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo), работающая по доверенности с Генпрокуратурой Украины, уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РАПСИ, пишет "ЛIГАБiзнесIнформ".

Иск против экс-премьера и "ее сообщников, среди которых ее муж Александр Тимошенко, бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и десять неустановленных лиц" был уточнен в части закона об организованной преступности (RICO).

"Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании около 18,3 миллиона долларов с Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке, отметил суд. Тем не менее ходатайство о возобновлении производства, поданное вскоре после этого, было удовлетворено, и UTICo было разрешено внести изменения в свои требования только в связи с предполагаемыми нарушениями закона RICO", - отмечают в агентстве.

"Иск был первоначально отклонен за отсутствием юрисдикции, поскольку обе стороны обращали внимание на наличие у них разного гражданства. В постановлении суда отмечается, что ни одна из сторон не представила подробного анализа по вопросу, а так как суд обладает юрисдикцией в данном случае, то UTICо было разрешено внести изменения в свою жалобу против Тимошенко только в части предполагаемых нарушений закона RICO", - говорится в сообщении.

В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов, и Вавилова.

Кроме того, по мнению украинских правоохранительных органов, Тимошенко якобы заплатила за заказные убийства около 2,479 миллиона долларов через банки Нью-Йорка, что по законодательству США подпадает под запреты, на которые не распространяется исковая давность.

Напомним, в конце 2012 года окружной суд Нью-Йорка отклонил иск, поданный UTICo, о взыскании с бывшего премьер-министра Украины Тимошенко около 18,3 миллиона долларов. В исковом заявлении утверждалось, что активы Единых энергетических систем Украины незаконно выводились под контролем Тимошенко в оффшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, острове Гернси и Мэн. Общий объем этих активов превысил 2,2 миллиарда долларов, утверждает компания, опираясь на данные украинской прокуратуры.

RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) - закон США об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, направленный на борьбу с организованной преступностью, принятый в 1970 году. Был разработан с целью преследования не отдельных лиц, но организаций, которым могут быть как юридические лица, так и любая группа фактически объединенных людей. Наказание, предусмотренные этим законом, намного строже, чем за отдельные правонарушения, что помогает прокурорам применять судебный компромисс, целью которого является осуждение виновного за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных организаций. Результатом применения этого закона было заключения руководителей итальянской мафии, ликвидация целых семей Коза Ностры.
 

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:03
Главное за день: «Паспорта ДНР» больше не действительны. Росармия оккупировала поселок на Донбассе
17:00
С декабря жителей оккупации без российских паспортов будут считать «иностранцами»
23:36
Главное за день: О чем говорили Путин и Шольц. На Донетчине РФ захватила село повторно
22:49
Оккупированную Горловку снова атакуют беспилотники: «ДНР» заявила о ранении мирных жителей
22:40
В Горловке 50 тыс. человек без света и тепла. «ДНР» нашла замену Жоге. Молебен против ДТП в «ЛНР» — дайджест ►
16:17
На оккупированной Харьковщине трое российских военных получили ранения из-за атаки дрона
12:05
На оккупированной территории Запорожской области угрожают «тяжелыми последствиями» за отказ от паспорта РФ
11:01
Стадион «Сталь» в оккупированном Алчевске превратился в заброшенную зону
23:34
Главное за день: Военные РФ расстреляли женщину и семью. Обстрел Славянска и Горловки
19:31
В Мариуполь вернулись около 30% жителей, которые выехали в начале войны — Бойченко
16:18
Телеведущую из Мариуполя подозревают в коллаборационизме за пропаганду в оккупации
15:38
В Мариуполе хотят возвести 50-метровый монумент российским оккупантам: создать памятник поручил Путин
14:30
Мигрантов заставляют подписывать контракты с армией Россия на оккупированных территориях Украины — ЦНС
14:10
В Луганске построят полигон для детей и подростков: в ОВА рассказали, чему их будут обучать оккупанты
13:30
Оккупированная Горловка попала под обстрел: много пострадавших (обновлено)
12:45
В «ДНР» более 19 тысяч абонентов остаются без света
12:32
В оккупированном Крыму рухнул мост: по нему проезжал грузовик с морковкой
10:59
На фронте погиб российский полковник, который причастен к убийству оккупантов
10:35
Два человека погибли и восемь ранены в Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов
09:08
Военные РФ прорвались в Купянск и высадили десант — DeepState
23:03
Главное за день: «Паспорта ДНР» больше не действительны. Росармия оккупировала поселок на Донбассе
17:00
С декабря жителей оккупации без российских паспортов будут считать «иностранцами»
15:45
Обстрел Харьковской области: ранены 3 человека
14:44
Из оккупации выехали еще 15 детей
13:36
Украина сейчас тестирует ракеты 4 видов — Зеленский
12:30
Утром РФ ударила по складским зданиям в районе Краматорска
11:24
Зеленский назвал причины, по которым войскам РФ удается продвигаться на востоке Украины
10:35
С начала года Россия убила минимум 1770 украинцев — отчет ООН
10:00
За сутки войска РФ повредили множество домов жителей Донецкой области — обстрелы продолжаются
09:40
Ночью Россия атаковала Украину 83 беспилотниками и одной ракетой С-300
08:53
Три человека погибли в Донецкой области за пятницу
06:35
Российской армии удалось оккупировать поселок на Донбассе и немного продвинуться — DeepState
23:36
Главное за день: О чем говорили Путин и Шольц. На Донетчине РФ захватила село повторно
22:49
Оккупированную Горловку снова атакуют беспилотники: «ДНР» заявила о ранении мирных жителей
22:40
В Горловке 50 тыс. человек без света и тепла. «ДНР» нашла замену Жоге. Молебен против ДТП в «ЛНР» — дайджест ►
21:55
Ветеранам в Донецкой области выделят из бюджета страны 367 млн гривен на жилье
21:30
В Виннице задержан военный блогер, который собирал помощь для ВСУ
20:29
На укрытия в школах и детсадах Донетчины потратили 50 миллионов гривен
20:00
На Кураховской ТЭС упала дымовая труба, за город идут бои
19:00
«Минска-3» не будет — Зеленский после разговора Шольца с Путиным