Иск против Тимошенко в США уточнили

Иск против Тимошенко в США уточнили

Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo), работающая по доверенности с Генпрокуратурой Украины, уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РАПСИ, пишет "ЛIГАБiзнесIнформ".

Иск против экс-премьера и "ее сообщников, среди которых ее муж Александр Тимошенко, бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и десять неустановленных лиц" был уточнен в части закона об организованной преступности (RICO).

"Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании около 18,3 миллиона долларов с Тимошенко в декабре 2012 года. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке, отметил суд. Тем не менее ходатайство о возобновлении производства, поданное вскоре после этого, было удовлетворено, и UTICo было разрешено внести изменения в свои требования только в связи с предполагаемыми нарушениями закона RICO", - отмечают в агентстве.

"Иск был первоначально отклонен за отсутствием юрисдикции, поскольку обе стороны обращали внимание на наличие у них разного гражданства. В постановлении суда отмечается, что ни одна из сторон не представила подробного анализа по вопросу, а так как суд обладает юрисдикцией в данном случае, то UTICо было разрешено внести изменения в свою жалобу против Тимошенко только в части предполагаемых нарушений закона RICO", - говорится в сообщении.

В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов, и Вавилова.

Кроме того, по мнению украинских правоохранительных органов, Тимошенко якобы заплатила за заказные убийства около 2,479 миллиона долларов через банки Нью-Йорка, что по законодательству США подпадает под запреты, на которые не распространяется исковая давность.

Напомним, в конце 2012 года окружной суд Нью-Йорка отклонил иск, поданный UTICo, о взыскании с бывшего премьер-министра Украины Тимошенко около 18,3 миллиона долларов. В исковом заявлении утверждалось, что активы Единых энергетических систем Украины незаконно выводились под контролем Тимошенко в оффшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, острове Гернси и Мэн. Общий объем этих активов превысил 2,2 миллиарда долларов, утверждает компания, опираясь на данные украинской прокуратуры.

RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) - закон США об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, направленный на борьбу с организованной преступностью, принятый в 1970 году. Был разработан с целью преследования не отдельных лиц, но организаций, которым могут быть как юридические лица, так и любая группа фактически объединенных людей. Наказание, предусмотренные этим законом, намного строже, чем за отдельные правонарушения, что помогает прокурорам применять судебный компромисс, целью которого является осуждение виновного за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных организаций. Результатом применения этого закона было заключения руководителей итальянской мафии, ликвидация целых семей Коза Ностры.
 

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:12
Ракетные удары по Донбассу. Из Авдеевки эвакуируют последнюю больницу. Главное за день ►
21:03
В Евпатории и Севатополе были слышны взрывы
20:41
«ДНР»: Двое жителей Донецка погибли в ходе обстрела
19:20
В группировке «ДНР» объяснили, почему не спешат проводить незаконный «референдум»
16:11
«ДНР»: Пушилин сообщил, что обучение в школах будет комбинированным
14:40
РФ готовит «судилище» над военнопленными в оккупированном Мариуполе — ГУР МО
13:18
В Нацполиции зарегистрировали 53 обращения жителей Луганской области за сутки
13:15
Бывший мэр Краснодара возглавит «совет министров» оккупированной части Харьковской области
12:56
«ДНР» перечислила города, где отменена плата за воду
12:13
«ДНР» сообщила о взятии под контроль Зайцево и Дачи
11:43
В «ЛНР» руководить двумя «министерствами» и «антимонопольным комитетом» будут россияне
10:56
«ДНР» назначила на руководящие «должности» в «правительстве» россиян
09:20
«ДНР»: За сутки погибли четверо взрослых и двое детей, 23 человека ранены
00:10
Угроза ударов на День независимости, переговоры Зеленского с Эрдоганом. Главное за день ►
23:08
В Крыму заявили о сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома
23:45
В Запорожской области при обстреле тяжело ранена девочка
23:12
Ракетные удары по Донбассу. Из Авдеевки эвакуируют последнюю больницу. Главное за день ►
22:33
СМИ: Кремль хотел, чтобы марионеточное правительство Украины возглавлял Царев или Янукович
21:40
Данилов: Вслед за демилитаризацией Крыма последует его деоккупация
21:03
В Евпатории и Севатополе были слышны взрывы
20:41
«ДНР»: Двое жителей Донецка погибли в ходе обстрела
20:10
Кипр и Греция не хотят терять русских туристов – визовых ограничений не будет
19:40
Макрон обсудил с Путиным развертывание миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
19:20
В группировке «ДНР» объяснили, почему не спешат проводить незаконный «референдум»
18:05
С 1 сентября мужчинам можно будет выехать из Украины в короткую командировку. Что необходимо
17:57
Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря
17:25
Минреинтеграции обновило перечень расположенных в зоне боев и оккупированных ОТГ
16:47
Спасатели показали, как проходит эвакуация из Донецкой области
16:19
Российская армия днем атаковала Никопольский район в Днепропетровской области
16:11
«ДНР»: Пушилин сообщил, что обучение в школах будет комбинированным