Разоблачены мошенники, укравшие почти 100 миллионов грн со счетов мариупольцев

Правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, позволявшую «грабить» украинские банки, преступники работали в интересах РФ и пытались вывести в пользу оккупантов почти 100 млн грн. Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что к организации схемы причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб, руководитель которой входит в близкое окружение главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.

«Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу. Для прохождения идентификации использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков. Это были персональные данные почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ и имеющих сбережения в финучреждениях на подконтрольной Украине территории», - рассказали правоохранители.

Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы конвертировали похищенные деньги в криптовалюту, а для массового обзвона украинских банков преступники использовали колл-центр во временно оккупированном Донецке, сотрудники которого с помощью интернета и спецоборудования на неоккупированной территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов.

«К обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые «в темную» выполняли указания своих руководителей. В результате следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки», - идет речь в сообщении.

В СБУ также рассказали, что во время обысков в 8 областях Украины изъято компьютерное оборудование, обеспечивающее проведение сделок, наложен арест на средства, полученные преступным путем, на общую сумму почти 65 миллионов гривен.

Установлено правоохранителями также, что по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, «выводя» их деньги на криптокошельки руководства группировки «ДНР» и кураторов из ФСБ.

«В рамках уголовного производства идут комплексные меры по привлечению к ответственности всех организаторов схемы», - сообщили в СБУ.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.