Викрито шахраїв, які вкрали майже 100 мільйонів грн з рахунків маріупольців

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «грабувати» українські банки, злочинці працювали на користь РФ і намагалися вивести на користь окупантів майже 100 млн грн. Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що до організації схеми причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло при координації російських спецслужб, керівник якої входить до близького оточення голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна.

«Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження «ідентифікації» використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території», - розповіли правоохоронці.

Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми конвертували викрадені гроші у криптовалюту, а для масового обдзвону українських банків злочинці використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого за допомогою інтернету та спецобладнання на неокупованій території України пов'язувалися з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

У СБУ також розповіли, що під час обшуків у 8 областях України вилучено комп'ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення обородук, накладено арешт на кошти, отримані злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 мільйонів гривень.

Встановлено правоохоронцями також, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, «виводячи» їхні гроші на криптогаманці керівництва угруповання «ДНР» та кураторів із ФСБ.

«У межах кримінального провадження тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх організаторів схеми», - повідомили в СБУ.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.