Банки будут собирать информацию о связях клиентов с РФ — требование НБУ

Нацбанк обязал украинские банки и филиалы иностранных банков в Украине собирать информацию о связях клиентов со страной-арессором — РФ. Соответствующие требования опубликованы на сайте НБУ.

«Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан выявлять и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Нацбанк может обратиться с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связи клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке», — резюмировали в ведомстве.