Со счетов в банке пытались снять более 100 млн грн Януковича

Со счетов банка «Глобус» пытались снять 100,64 млн грн сына экс-президента Александра Януковича, которые находятся под арестом Генеральной прокуратуры. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на постановление Печерского суда Киева.

19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица «Всеукраинского банка развития» (ВБР), владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк «Глобус». После этого была предпринята попытка снять эти средства.

Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников «Всеукраинского банка развития».

В Генпрокуратуре утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович, а сотрудники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответствовали бы объемам депозитов.

По мнению прокурора, в банке Януковича с 2011 года «с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка». Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаевым.

В декабре 2016 года некоторым вкладчикам банка Януковича удалось снять арест со счетов именно на том основании, что они якобы одолжили средства у Ходжаева.

Житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году выкупил офисное помещение, где базировалась фирма «Танталит», владевшая резиденцией «Межигорье» Виктора Януковича.

В 2015 году суд арестовал средства на счетах ВБР по делу о незаконном кредитовании региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича - Александра. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были сотрудники банка. Всего было арестовано 2,75 млрд грн.

После побега Януковича «Всеукраинский банк развития» находится в состоянии ликвидации.