Со счетов в банке пытались снять более 100 млн грн Януковича

Со счетов в банке пытались снять более 100 млн грн Януковича

Со счетов банка «Глобус» пытались снять 100,64 млн грн сына экс-президента Александра Януковича, которые находятся под арестом Генеральной прокуратуры. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на постановление Печерского суда Киева.

19 января Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица «Всеукраинского банка развития» (ВБР), владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк «Глобус». После этого была предпринята попытка снять эти средства.

Формально средства находились на депозитных счетах сотрудников «Всеукраинского банка развития».

В Генпрокуратуре утверждают, что фактическим владельцем денег является Александр Янукович, а сотрудники банка, на чьи имена открыты счета, не имели законных доходов, которые соответствовали бы объемам депозитов.

По мнению прокурора, в банке Януковича с 2011 года «с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием сотрудников банка». Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, заключив также договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаевым.

В декабре 2016 года некоторым вкладчикам банка Януковича удалось снять арест со счетов именно на том основании, что они якобы одолжили средства у Ходжаева.

Житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году выкупил офисное помещение, где базировалась фирма «Танталит», владевшая резиденцией «Межигорье» Виктора Януковича.

В 2015 году суд арестовал средства на счетах ВБР по делу о незаконном кредитовании региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича - Александра. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были сотрудники банка. Всего было арестовано 2,75 млрд грн.

После побега Януковича «Всеукраинский банк развития» находится в состоянии ликвидации.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:49
В Донецке под обстрел попал центр города в районе бульвара Пушкина
22:55
«ЛНР» заявила об обстреле села в Сватовском районе
22:30
Оккупанты выбивают у жителей Мелитополя признание в терроризме и нацизме — мэр
21:30
Россия готовит массовое закрытие шахт «Л-ДНР» в 2023 году — правозащитники
19:23
Под Великой Новоселкой оккупанты заселились в дома местных жителей
16:54
«ЛНР»: В Сватово ранена женщина
14:54
Донецк под обстрелом: На улице Артема погиб мужчина, ранена женщина
14:33
«ДНР»: В Горловке из-за обстрела погиб мирный житель
10:30
Рухнули пролеты: В Мариуполе в аварийную многоэтажку поселили двоих мужчин
09:45
Все — из числа мобилизованных: «ДНР» сообщила, что из плена вернулись 10 «военных»
08:53
В Донецке за сутки погиб один человек, ранены четверо
23:44
Главные события в оккупации 25 ноября 
14:28
Пушилин заявил об обмене пленными по формуле «9 на 9»
13:54
Оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области — ВСУ
12:54
Кировский район Донецка под обстрелом, погибла мирная жительница
13:49
В Донецке под обстрел попал центр города в районе бульвара Пушкина
13:31
Рада намерена лишить мандатов с десяток беглых нардепов — Стефанчук
12:46
Донецкая ОВА сообщила об оперативной ситуации в области
12:27
Оккупанты уничтожают прифронтовые села на Луганщине — ОВА
11:39
Российские войска вряд ли добьются прорыва на Донбассе в районе Павловки — британская разведка
10:12
«ДНР» заявила об обстрелах — погибли 2 гражданских
09:56
Два жителя оккупированной части Луганской области пострадали от обстрелов
09:35
5 гражданских погибли под российскими обстрелами в Донецкой области
09:09
ВСУ ликвидировали за сутки 600 оккупантов
08:36
Оккупанты усиливают войска на трех направлениях — Генштаб ВСУ
23:07
Оккупанты обстреляли из гранатомета село на Сумщине
22:55
«ЛНР» заявила об обстреле села в Сватовском районе
22:30
Оккупанты выбивают у жителей Мелитополя признание в терроризме и нацизме — мэр
21:56
Арахамия предупредил о новых ракетных ударах РФ и блэкаутах
21:30
Россия готовит массовое закрытие шахт «Л-ДНР» в 2023 году — правозащитники