Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

На Донбассе раскрыли сеть «фиктивных» фирм по легализации криминальных денег

На Донбассе раскрыли сеть «фиктивных» фирм по легализации криминальных денег

Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области выявлена  организованная преступная группа, члены которой занимались разработкой и реализацией различных схем уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, созданием сети «фиктивных» фирм для легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в управления налоговой милиции ГНС в Донецкой области.

Организатором преступной группы стал сорокапятилетний житель Мариуполя, на протяжении двух лет в ее состав входило до десяти человек, выполнявших функции координаторов, дилеров, курьеров. Ими была создана сеть подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей. Налоговики установили, что в ее состав входило порядка 15 предприятий.

Эти субъекты предпринимательской деятельности оказывали услуги по формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики восточных областей Украины. Среди получавших незаконные услуги были и крупные  плательщики  налогов,  годовой оборот денежных средств которых составляет более 90 миллионов гривен. 

В отношении должностных лиц, воспользовавшихся нелегальными услугами, возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В рамках следствия сотрудники налоговой милиции провели 8 обысков по юридическим и фактическим адресам предприятий-клиентов преступной группы, а также по месту жительства должностных лиц и тесно связанных с ними граждан. Проведены 22 выемки по расчетным счетам предприятий, входящих в преступную схему, на них наложен арест. Организатор преступной группы привлекается к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство. 




 

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января
19:04
Украина подписала меморандумы с операторами сотовой связи о виртуальном номере для жителей ОРДЛО и Крыма
16:35
Возможна ли большая война? Опрос в Донецке ►
15:42
Без повышения зарплат и с дефицитом кадров: Ситуация на Алчевском меткомбинате при «ЛНР»
11:24
«ДНР»: Еще 647 заболевших и трое умерших от коронавируса
08:22
«ЛНР» заявила о 7 умерших от COVID-19 за три дня
22:44
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 января
21:23
Совет Госдумы РФ рассмотрит обращение к Путину о признании ОРДЛО в феврале
16:41
«ЛНР» смогла трудоустроить только половину обратившихся работников закрытых шахт
21:18
Главные новости Донбасса за неделю
10:52
ОБСЕ заметила 22 «Града», которые разместила «ЛНР» в нарушение соглашений
22:34
Взрывоопасное метро в Донецке и угольное дело Порошенко-Медведчука. Донбасс сегодня ►
11:56
«ДНР» заявила о 325 новых случаях ковида за сутки
09:13
«ЛНР» сообщила о 28 заболевших коронавирусом и восьми умерших за сутки
23:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 января
22:53
Байден допустил санкции лично против Путина
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 января
21:48
Правозащитник рассказал о форуме «Русский Донбасс» и планах Путина по разрушению Украины
21:26
Байден не намерен отправлять войска США в Украину
20:55
Акция ФОПов в Киеве: Полиция сообщила количество пострадавших, открыты уголовные дела
20:18
Тонкости дипломатической игры: Зеленский — о вывозе сотрудников посольств из Украины
20:07
Зеленский: Украина работает, чтобы скорее состоялась встреча лидеров Нормандского формата
20:00
США не согласны с оценкой Украины угрозы вторжения РФ — Псаки
19:43
СБУ раскрыла на Луганщине межрегиональную группу, которая подделывала COVID-документы
19:04
Украина подписала меморандумы с операторами сотовой связи о виртуальном номере для жителей ОРДЛО и Крыма
18:57
Москва дала указание не обострять ситуацию в ТКГ накануне «нормандской» встречи — Гармаш
18:28
Канада эвакуирует семьи сотрудников своего посольства в Украине
18:26
Акция «SaveФОП» в Киеве: Столкновения с полицией, протестующие пытались штурмовать Раду
17:49
Донецкая область по показателям новых случаев COVID-19 соответствует «оранжевой» зоне
17:32
Очередная партия военной помощи от США прибыла в Украину