В Северодонецке ликвидировали конвертцентр с оборотом 0,1 млрд гривен

Оперативники Главного управления Министерства доходов и сборов в Луганской области на прошлой неделе (28 октября - 3 ноября) ликвидировали конвертационный центр с оборотом 100 млн гривен в Северодонецке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Миндоходов в Луганской области, информируют  "Украинские новости".

По данным ведомства, 5 жителей региона проводили операции по минимизации налогов легальным предприятиям Луганской, Киевской, Донецкой, Харьковской и других областей.

Они подозреваются в том, что создали предприятие, реквизиты и счета которого использовали в схемах минимизации налоговых обязательств 3 подконтрольных фирм.

Через счета этих фирм предприятия реального сектора экономики переводили безналичные средства в наличные и незаконно формировали кредит по НДС.

Установлено около 30 предприятий, которые воспользовались услугами этого центра.

Все операции по приобретению товаров, работ, оказанию услуг осуществлялись виртуально.

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав конвертационного центра, в текущем году составил более 100 млн гривен.

В ходе обысков помещений и офисов специалисты Миндоходов выявили и изъяли регистрационные и первичные документы, а также черновые записи бухгалтерского учета подконтрольных фирм, компьютерную технику и мобильные телефоны, чистые бланки с печатями фирм.

На расчетные счета наложены аресты.