Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили финансовую аферу в районе проведения антитеррористической операции, через которую могли финансироваться незаконные организации «ДНР/ЛНР».
Правоохранители совместно со специалистами Государственной фискальной службы установили, что организаторы переводили деньги клиентов в наличные и электронные средства через международные платежные системы с использованием криптовалют. «По оперативной информации, среди клиентов нелегальных финансистов были коммерческие структуры, приближенные к руководству незаконных группировок «ДНР/ЛНр». За время существования этого «сервиса» за него, по предварительным данным, осуществлено платежей на более чем пятьдесят миллионов гривен», - говорится в сообщении.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли в киевском офисе предпринимателей почти 125 тысяч американских долларов, компьютерную технику и финансовую документацию, которая свидетельствует о совершении нелегальных сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.