Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области раскрыт конвертцентр с оборотом в 730 млн грн

В Луганской области раскрыт конвертцентр с оборотом в 730 млн грн

В Луганской области правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, через который в теневой сектор экономики было выведено более 730 млн грн. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.

Участники конвертационного центра использовали реквизиты предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственного предоставления налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования «ЛНР».

По данным правоохранителей, незаконным выводом средств руководил житель Северодонецка. Помимо него, в деятельности конвертцентра участвовали 3 человека и 13 обществ. Данные общества имеют открытые банковские счета, с помощью которых осуществлялся перевод средств и снятие их через банкоматы или банковские отделения. В дальнейшем средства передавались заказчикам конвертации с получением денежного вознаграждения в размере от 10 до 15% в зависимости от суммы конвертации.

На счета предприятий, задействованных в схеме конвертационного центра наложены аресты на общую сумму более 2,5 млн грн.

За полгода через конвертационный центр, на счета предприятия, подконтрольные одному из лидеров незаконных вооруженных формирований «ЛНР» было перечислено более 7 млн грн. В дальнейшем, указанные в налоговых декларациях автозапчасти и комплектующие, которые в соответствии с соглашениями должны быть поставлены предприятиям, фактически отгружались в адрес участников незаконных вооруженных формирований и использовались для ремонта техники.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли фирменные бланки с оттисками печатей предприятий конвертационного центра, электронные ключи, денежные средства, компьютерную технику, электронные носители информации и бухгалтерскую документацию.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:37
«ЛНР»: В Перевальском районе ребенок подорвался на гранате
10:09
«ЛНР» сообщила о пострадавшем в результате взрыва
11:37
В ОРДЛО заявили о семи новых случаях COVID-19 за сутки
11:14
Боевик запретил патрулю ОБСЕ фотографировать свой пост на жд-станции в Донецке
21:55
Донбасс: Перемирие и ЧВК «Вагнер» ►
17:58
СМИ: Жители Донецка рассказали, как пятый месяц живут без украинских пенсий
10:56
В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
23:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:35
На КПВВ «Новотроицкое» замедлился пропуск прибывших из-за сбоя в приложении «Дій вдома». Проблему решили
13:17
Пушилину не понравились предложения Кравчука по Донбассу
11:40
«ДНР» не зафиксировала новых заразившихся COVID-19 после вчерашнего всплеска
09:37
ОБСЕ увидела военные грузовики на границе ОРДО и РФ
23:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:55
«ДНР» возобновит работу КПВВ «Еленовка» на один день 7 августа
16:46
Красный крест отправил на Донбасс еще семь грузовиков с гуманитарной помощью
14:02
На КПВВ «Станица Луганская» установили вагончик, где можно сдать тест на COVID-19
13:45
«Управляли нашими овцами». Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси
13:29
Кравчук анонсировал появление в ТКГ «людей или человека, который хорошо знает Донбасс»
12:48
Тихановская отказалась признать результаты выборов в Беларуси
12:37
«ЛНР»: В Перевальском районе ребенок подорвался на гранате
12:16
МВД Беларуси заявило о задержании трех тысяч человек во время протестов
11:12
В Донецкой и Луганской областях рассказали о новых случаях COVID-19
10:55
Шмыгаль рассказал, как будут работать свободные экономические зоны на Донбассе
10:29
В Луганской области на блокпосте задержали боевика-контрабандиста
10:09
«ЛНР» сообщила о пострадавшем в результате взрыва
09:51
Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси: призывает стороны к диалогу
09:32
ЦИК озвучила предварительные итоги выборов в Беларуси
09:12
За сутки в Украине выявили 1008 заболевших коронавирусом
08:42
В Беларуси после президентских выборов начались протесты. Они переросли в столкновения с ОМОНом
08:12
Штаб ООС рассказал о новых нарушениях «режима тишины»