Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом более 40 млн. грн

В Луганской области прикрыли конвертационный центр с оборотом более 40 млн. грн

Сотрудники Краснолучского главного отдела налоговой милиции (Луганская область) в результате проведения следственных мероприятий разоблачили конвертационный центр. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Незаконная схема выглядела так. За якобы приобретенные строительные материалы и в счет погашения простых именных векселей легальные предприятия перечисляли средства на счета транзитных фирм, те же, в свою очередь, переводили средства сначала на банковские счета подконтрольных конвертаторам субъектов хозяйствования, а затем — на счет физического лица. После этого на основании денежных чеков под видом закупки сельскохозяйственной продукции и аренды автомобилей конвентаторы снимали средства наличными и за исключением процентов передавали «клиентам» — должностным лицам легальных предприятий.

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав центра, составил свыше 40 млн. грн. Налоговики наложили арест на 14 банковских счетов, на которых заблокировано свыше 430 тыс. грн. Изъяты печати, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Конвертаторы помещены в изолятор временного содержания. Расследуется уголовное дело.

По материалам : "Новости Донбасса "
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:30
«ДНР» заявила о 20 умерших от COVID-19 и 324 заболевших
09:10
«ЛНР»: 22 новых случая COVID-19 и двое умерших
23:02
Наблюдатели ОБСЕ видели новые мины в поселке под Донецком
22:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 мая
20:08
«Приказ руководства»: ОБСЕ не смогли попасть в школу на неподконтрольной Луганщине
16:42
«ЛНР» объявила об учениях «силовиков» следом за «ДНР»
12:17
«ДНР» объявила об учениях «силовиков»
11:51
В ОРДЛО передали более 88 тонн гуманитарной помощи
11:23
«ДНР»: 412 новых случаев COVID-19, умерли 18 пациентов
10:04
«ДНР» разрабатывает спецпропуска для въезда отдыхающих в Седово
09:38
«ДНР» начала опечатывать «бесхозные» квартиры
09:16
«ЛНР» заявила о двух летальных случаях от COVID-19
23:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая
16:49
В Донецке установили красную звезду на въезде в город
15:51
Бывший «премьер ДНР» попробует попасть в Госдуму от «Единой России»
18:03
Денисова рассказала об основной проблеме жителей ОРДЛО и переселенцев при оформлении пенсии
17:35
Коронавирус на Донетчине: За сутки выявили 480 больных, умерли 47 человек
17:19
Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и заявил, что страна обязательно будет в ЕС
16:46
Следующую партию вакцины Pfizer распределят преимущественно среди педагогов
16:20
СМИ: Около 80 украинцев хотят эвакуироваться из Сектора Газа
14:58
За неделю боевики не пропустили в ОРДЛО 23 человека
13:30
«ДНР» заявила о 20 умерших от COVID-19 и 324 заболевших
12:46
МИД о словах Путина про «антипод России»: Украина продолжит трансформацию в европейское государство
11:42
На Луганщине еще 159 человек заболели COVID-19, шестеро умерли
10:02
Данилов: Украина охотно обменяет Медведчука на удерживаемых в РФ украинцев
09:10
«ЛНР»: 22 новых случая COVID-19 и двое умерших
08:30
Почти 6800 заболевших COVID-19 зафиксировано за сутки в Украине
08:18
Штаб: 11 обстрелов за сутки, без потерь
23:02
Наблюдатели ОБСЕ видели новые мины в поселке под Донецком
22:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 мая