Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Амнистия: Донецкий суд оставил на свободе организаторов «конверта» на сотни миллионов гривен

Амнистия: Донецкий суд оставил на свободе организаторов «конверта» на сотни миллионов гривен

В 2011 году Киевским райсудом Донецка вынесен приговор членам организованной преступной группы, которая на протяжении трех лет занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

По вынесенному приговору, на основании Закона Украины «Об амнистии» организатор и его брат-подельник освобождены от уголовной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.205 УК Украины — фиктивное предпринимательство и ч.1 ст.364 — злоупотребление властью или служебным положением. Их 40-летняя подельница приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Как рассказал начальник отдела УГСБЭП области Максим Зинченко, следствием установлено, что преступный план 44-летний дончанин разработал еще в 2007 году. Чтобы воплотить его в жизнь, он организовал преступную группу, в состав которой вошли его брат и знакомая женщина. Ознакомившись с разработанными лидером схемами, ОПГ начала свою незаконную деятельность. К работе подошли серьезно. Они создали целую сеть, в которой было задействовано 34 субъекта предпринимательской деятельности. Только в 2010 году через их счета прошло более 300 миллионов гривен.

Члены группы в своей преступной деятельности использовали печати и штампы предприятий, которые хранились в банковских ячейках и использовались непосредственно в самом банковском учреждении.

Схема обналичивания денежных средств происходила следующим образом: заказчик заказывал пакет фиктивных документов, заключался договор на приобретение товарно-материальных ценностей либо оказание других услуг, безналичные денежные средства перечислялись на счет конвертационных предприятий, которые в последующем обналичивали немалые суммы через банки. За счет осуществления таких теневых схем члены группы обогащались на сотни тысяч гривен.

Незаконная деятельность ОПГ не могла остаться незамеченной правоохранителями. В феврале прошлого года сотрудниками УГСБЭП ГУМВД области и прокуратуры г. Донецка их деятельность была задокументирована. В результате проведенных обысков правоохранители изъяли всю первичную бухгалтерию, налоговую документацию, ценные бумаги, печати и штампы 21 предприятия, подконтрольных данной преступной группе. Счета участников финансовых махинаций были арестованы.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:37
«ДНР» посадила дончанина в тюрьму, обвинив в пособничестве «террористам»
12:25
«ДНР» запретила СМИ посещать позиции своих боевиков. Даже российским
11:55
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:21
ООН отправила гуманитарную помощь на неподконтрольный Донбасс
08:42
Под Луганском снова стреляли в беспилотник ОБСЕ
07:53
В Ровеньках перевернулся автобус: пострадали 8 человек
07:42
Как манипулируют вокруг «особого статуса» Донбасса ►
22:11
В «ДНР» заявили, что больше не фиксировали подземных толчков в Макеевки
20:50
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:58
«ДНР» может приговорить к смертной казни подростка за убийство и разбой
14:17
Рада предварительно поддержала льготы для абитуриентов из оккупации
13:03
Стали известны подробности смертельного ДТП с пассажирским автобусом под Донецком
11:15
В центре Донецка произошло двойное убийство
10:47
Авария на блокпосте под Донецком: двое погибших, 11 раненых
23:07
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:00
Тимошенко заявила об уходе «Батькивщины» в оппозицию. В «Слуге народа» не удивлены
15:54
Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке к саммиту «нормандской четверки»
15:22
Рада предварительно одобрила открытие рынка земли
15:00
Арахамия прогнозирует 245 голосов за законопроект о рынке земли
14:41
Глава фракции «Слуга народа» не поддержал высказывание Коломойского о России
14:37
«ДНР» посадила дончанина в тюрьму, обвинив в пособничестве «террористам»
14:14
На Донетчине автомобиль врезался в мост: один погибший, трое пострадавших
14:10
Гуманитарная подгруппа не собралась на видеоконференцию: идею не поддержали в РФ и ОБСЕ
13:54
Штаб ООС и «ДНР» заявили о начале разминирования у Петровского
13:29
Коломойский выступил за улучшение отношений с Россией
12:32
В Раде заблокировали трибуну. Рассмотрение законопроекта о рынке земли все же началось
12:29
СМИ: Зеленский намекнул «слугам», что за митингами против рынка земли стоит Коломойский
12:25
«ДНР» запретила СМИ посещать позиции своих боевиков. Даже российским
12:06
СМИ рассказало подробности подрыва двоих военных на Донетчине
11:55
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»