Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Амнистия: Донецкий суд оставил на свободе организаторов «конверта» на сотни миллионов гривен

Амнистия: Донецкий суд оставил на свободе организаторов «конверта» на сотни миллионов гривен

В 2011 году Киевским райсудом Донецка вынесен приговор членам организованной преступной группы, которая на протяжении трех лет занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

По вынесенному приговору, на основании Закона Украины «Об амнистии» организатор и его брат-подельник освобождены от уголовной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.205 УК Украины — фиктивное предпринимательство и ч.1 ст.364 — злоупотребление властью или служебным положением. Их 40-летняя подельница приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Как рассказал начальник отдела УГСБЭП области Максим Зинченко, следствием установлено, что преступный план 44-летний дончанин разработал еще в 2007 году. Чтобы воплотить его в жизнь, он организовал преступную группу, в состав которой вошли его брат и знакомая женщина. Ознакомившись с разработанными лидером схемами, ОПГ начала свою незаконную деятельность. К работе подошли серьезно. Они создали целую сеть, в которой было задействовано 34 субъекта предпринимательской деятельности. Только в 2010 году через их счета прошло более 300 миллионов гривен.

Члены группы в своей преступной деятельности использовали печати и штампы предприятий, которые хранились в банковских ячейках и использовались непосредственно в самом банковском учреждении.

Схема обналичивания денежных средств происходила следующим образом: заказчик заказывал пакет фиктивных документов, заключался договор на приобретение товарно-материальных ценностей либо оказание других услуг, безналичные денежные средства перечислялись на счет конвертационных предприятий, которые в последующем обналичивали немалые суммы через банки. За счет осуществления таких теневых схем члены группы обогащались на сотни тысяч гривен.

Незаконная деятельность ОПГ не могла остаться незамеченной правоохранителями. В феврале прошлого года сотрудниками УГСБЭП ГУМВД области и прокуратуры г. Донецка их деятельность была задокументирована. В результате проведенных обысков правоохранители изъяли всю первичную бухгалтерию, налоговую документацию, ценные бумаги, печати и штампы 21 предприятия, подконтрольных данной преступной группе. Счета участников финансовых махинаций были арестованы.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:14
«Полный беспредел». Прилепин утверждает, что его батальон при «ДНР» убил много людей
14:32
Гиркин считает, что к убийству Захарченко причастны «серьезные силы» из России
11:03
«ЛНР» посадила на 12 лет в тюрьму жителя Свердловска за «госизмену»
09:20
ОБСЕ зафиксировала четыре системы «Град» на неподконтрольном Донбассе
21:27
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:54
В Донецке отменили концерт памяти Кузьмы Скрябина после угроз организаторам
14:55
В МВД РФ заявили, что российские паспорта получили 25 тысяч жителей Донбасса
13:10
ОБСЕ увидела танк в жилом районе подконтрольного боевикам поселка
12:01
«ДНР» посадила на 11 лет в тюрьму мужчину за «шпионаж»
09:58
ОБСЕ потеряла связь с беспилотником после обстрела на Луганщине
09:14
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:55
ОБСЕ зафиксировала танк в неподконтрольном селе на Донбассе
22:47
Главные события 14 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
19:06
В «ДНР» заявили о возобновлении работы ж/д-вокзала в Донецке. Поедут пригородные поезда
17:19
В штабе ООС призвали обращаться в случае вымогательства взяток военными на КПВВ
16:16
Протесты в Москве: как кремлевские СМИ игнорируют многотысячные митинги в столице РФ
14:48
В исправленном решении об аресте Грымчака снова допустили ошибки
13:32
СБУ закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов
11:44
«Украинский диверсант» Присич вышел из российской колонии
10:04
Итальянцу заочно сообщено о подозрении в причастности к «ДНР
09:11
Сегодня суд повторно рассмотрит меру пресечения Грымчаку
23:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:28
Грымчака арестовали под залог в 6 млн гривен
21:40
Пираты похитили восьмерых моряков у берегов Африки. Среди них есть украинец
20:36
Боевики стреляли на Донбассе из гранатометов
19:29
Суд арестовал имущество сына Азарова
18:26
Прокуратура просит многомиллионный залог для Грымчака
17:36
Фермерство на Донбассе: какие есть программы поддержки
17:28
НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака