Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Украинских олигархов могут включить в "черный список" ЕС

Украинских олигархов могут включить в "черный список" ЕС

Евросоюз готовит изменения в законы по противодействию отмыванию денег, которые могут иметь веские последствия для нечистых на руку украинских олигархов.

Об этом рассказал в интервью Deutsche Welle специалист Financial Transparency Coalition Коэн Руверс, передает "Украинская правда".

По словам эксперта, "если финансовые преступления и коррупция имели место, или же имеют место, тогда важно совершить правосудие, а украденное вернуть законным владельцам".

В случае хищения публичных фондов средства должны быть возвращены гражданам Украины.

На вопрос, почему до сих пор не ведется следствие, если украинские неправительственные организации утверждают, что собрали достаточно доказательств отмывания денег чиновниками и направляли их в соответствующие органы Австрии, эксперт отметил:

"В Евросоюзе уголовное преследование - это дело каждого отдельного государства ЕС. В каждом случае решение об открытии дела принимают прокуроры каждого отдельного государства ЕС. Поэтому я это комментировать не могу".

По словам Руверса, Европарламент собирается пересмотреть директиву ЕС по отмыванию денег. Изменения в директивы будут вынесены на голосование уже на следующей неделе.

13 февраля состоится голосование в комитете, в марте, вероятно, будет общее голосование в Европарламенте. И потом еще несколько месяцев текст будут согласовывать с Еврокомиссией и Европейским советом, говорит Руверс.

Согласно этим директивам, информация о так называемом "доверительном управлении" компаний должна появиться в открытом доступе.

По мнению эксперта, это позволит правоохранителям из любой страны ЕС и из стран за пределами Евросоюза быстрее и легче преследовать "криминальные деньги".

Руверс отмечает, что, читая "компромиссный вариант" изменений в директивы, он наткнулся на две интересные поправки, которые имеют отношение к Украине.

"Как известно, это государство не включено сейчас в "черный список" FATF ( Financial Action Task Force on Money Laundering), в который вошли страны, не борющихся с отмыванием денег", - говорит он.

"Так вот, эти две поправки позволят Еврокомиссии в обход FATF применить более жестокий режим к проведению финансовых операций граждан ЕС, которые находятся под влиянием политиков из стран, не являющихся членами Евросоюза, то есть фактически включить Украину в черный список в обход FATF", - резюмирует эксперт.

Присоединяйтесь к «Новости Донбасса» в социальных сетях:
Facebook, Вконтакте, Twitter (делайте отметку @novostidnua), Живом журнале, google плюс и Tumbler.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:47
Камеры миссии ОБСЕ повреждены на оккупированной Донетчине
16:16
«ДНР» заявила о разработке новых механизмов пропуска через КПВВ на линии соприкосновения
14:37
Житель Ровеньков взорвал гранату при задержании: погибли двое «полицейских ЛНР»
14:13
В «ДНР» объяснили, нужна ли самоизоляция при поездках в Россию
13:57
Красный Крест направил гуманитарную помощь в сторону Донецка
13:20
В ОРДО вернули льготный проезд, отмененный из-за COVID-19
11:14
«ДНР» заявила о 30 новых случаях COVID-19 в ОРДО
10:54
«ДНР» пропускает на отдых в Седово только по спискам
10:23
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии соприкосновения
08:26
«ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию
23:11
Донецк и поправки Путина. Зачем это Кремлю? ►
22:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня
17:51
ОБСЕ зафиксировала вертолеты у неподконтрольной части украинской границы
14:05
«ЛНР» сообщила о 13-й смерти из-за коронавируса
13:25
«ДНР» в третий раз задержала Григория Синченко. Он сбежал из тюрьмы боевиков в мае
23:00
В Донецкой области обнаружили 16 новых случаев коронавируса
22:47
Камеры миссии ОБСЕ повреждены на оккупированной Донетчине
22:27
Суд по делу Штепы отложили на 20 июля из-за неявки двух свидетелей
21:52
Глава НБУ подал заявление об отставке
21:17
Кабмин возобновил предоставление помощи освобожденным из плена
20:28
Президент подписал закон о запрете начислять штрафы по кредитам в период карантина
19:43
Стычки шахтеров и полиции. Митинг горняков под Офисом президента ►
18:39
На Донбассе получил ранение один военный ВСУ
17:28
На Луганщине обнаружили еще 3 инфицированных коронавирусом
16:41
Адвокат: ЕСПЧ открыл дело по обращению Грымчака против Украины
16:16
«ДНР» заявила о разработке новых механизмов пропуска через КПВВ на линии соприкосновения
15:42
С 1 июля можно сменить избирательный адрес без привязки к прописке
15:09
В Кабмине дали оценку российским паспортам на Донбассе
14:37
Житель Ровеньков взорвал гранату при задержании: погибли двое «полицейских ЛНР»
14:13
В «ДНР» объяснили, нужна ли самоизоляция при поездках в Россию