Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Украинских олигархов могут включить в "черный список" ЕС

Украинских олигархов могут включить в "черный список" ЕС

Евросоюз готовит изменения в законы по противодействию отмыванию денег, которые могут иметь веские последствия для нечистых на руку украинских олигархов.

Об этом рассказал в интервью Deutsche Welle специалист Financial Transparency Coalition Коэн Руверс, передает "Украинская правда".

По словам эксперта, "если финансовые преступления и коррупция имели место, или же имеют место, тогда важно совершить правосудие, а украденное вернуть законным владельцам".

В случае хищения публичных фондов средства должны быть возвращены гражданам Украины.

На вопрос, почему до сих пор не ведется следствие, если украинские неправительственные организации утверждают, что собрали достаточно доказательств отмывания денег чиновниками и направляли их в соответствующие органы Австрии, эксперт отметил:

"В Евросоюзе уголовное преследование - это дело каждого отдельного государства ЕС. В каждом случае решение об открытии дела принимают прокуроры каждого отдельного государства ЕС. Поэтому я это комментировать не могу".

По словам Руверса, Европарламент собирается пересмотреть директиву ЕС по отмыванию денег. Изменения в директивы будут вынесены на голосование уже на следующей неделе.

13 февраля состоится голосование в комитете, в марте, вероятно, будет общее голосование в Европарламенте. И потом еще несколько месяцев текст будут согласовывать с Еврокомиссией и Европейским советом, говорит Руверс.

Согласно этим директивам, информация о так называемом "доверительном управлении" компаний должна появиться в открытом доступе.

По мнению эксперта, это позволит правоохранителям из любой страны ЕС и из стран за пределами Евросоюза быстрее и легче преследовать "криминальные деньги".

Руверс отмечает, что, читая "компромиссный вариант" изменений в директивы, он наткнулся на две интересные поправки, которые имеют отношение к Украине.

"Как известно, это государство не включено сейчас в "черный список" FATF ( Financial Action Task Force on Money Laundering), в который вошли страны, не борющихся с отмыванием денег", - говорит он.

"Так вот, эти две поправки позволят Еврокомиссии в обход FATF применить более жестокий режим к проведению финансовых операций граждан ЕС, которые находятся под влиянием политиков из стран, не являющихся членами Евросоюза, то есть фактически включить Украину в черный список в обход FATF", - резюмирует эксперт.

Присоединяйтесь к «Новости Донбасса» в социальных сетях:
Facebook, Вконтакте, Twitter (делайте отметку @novostidnua), Живом журнале, google плюс и Tumbler.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:38
Основатель батальона «Восток» Ходаковский вернулся в Донецк
22:15
Имена первых подозреваемых в деле МН17, встреча ТКГ и насилие в плену. Главное за день
18:22
В Донецке рассказали о повреждении домов, больницы и бассейна обстрелами
17:00
Место прописки оставляют пустым. СМИ посмотрели, как выдают паспорта РФ жителям Донбасса
16:08
В «ДНР» заявили, что не будут убирать блокпост у Седово
12:41
«ДНР» ограничила число автомобилей на въезд на блокпосты. Люди ночуют в очередях
10:21
ОБСЕ зафиксировала повреждения школы, домов и линии электропередачи
21:33
Прогнозы на жд-сообщение с «Л-ДНР» и шанс для Минских соглашений. Главное за день
15:45
Кабмин спрогнозировал выгоды от возобновления жд-сообщения с неподконтрольным Донбассом
14:43
В «ДНР» и «ЛНР» ответили на заявление Зеленского о невозможности прямого диалога
11:27
В ОБСЕ сообщили о повреждении жилого дома в Донецке и в Золотом-5
22:11
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:32
Зеленский: Украина не готова к диалогу с сепаратистами
22:00
Срыв перемирия под Станицей и первые паспорта РФ на Донбассе. Главные новости недели
17:31
Мирный план для Донбасса и манипуляции в СМИ на эту тему. Донбасс сегодня ►
00:38
Основатель батальона «Восток» Ходаковский вернулся в Донецк
22:46
Жена Медведчука увеличила долю в российском нефтебизнесе
22:15
Имена первых подозреваемых в деле МН17, встреча ТКГ и насилие в плену. Главное за день
22:04
Донецкий «Олимпик» оставили в Украинской премьер-лиге
21:23
Киевский университет восстановил Портнова в должности профессора. Готовится акция протеста
20:50
Зеленский прокомментировал выводы следствия о крушении «Боинга» MH17
20:39
«Хмурый» отрицает причастность к катастрофе MH17
20:10
«Квартал 95» объявил о поиске актера, который будет пародировать Зеленского
19:45
Один украинский военный погиб, еще один ранен на Донбассе с начала суток
19:31
МИД РФ назвал «голословными» обвинения россиян в крушении МН17
19:22
Зеленский подтвердил факт встречи с Ахметовым
18:41
В Минске не договорились о «хлебном перемирии» на Донбассе
18:22
В Донецке рассказали о повреждении домов, больницы и бассейна обстрелами
18:01
Кучма назвал условие снятия торговой блокады на Донбассе
17:52
Сурков представит РФ в «нормандском формате» и думает над возобновлением диалога с Волкером