Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

МВД ликвидировала крупнейший в стране "конвертационный центр", изъяли 17 печатей и 4 единицы оружия ФОТО

МВД ликвидировала крупнейший в стране "конвертационный центр", изъяли 17 печатей и 4 единицы оружия ФОТО

В Киеве прекращена деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра" с оборотом,  который в 2014 году составил миллиард гривен.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные", - говорится в сообщении.

Было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн. гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы. Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.

"В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций г.Киева", - сообщил глава МВД.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:05
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, а Кремль — переговоры. Донбасс сегодня ►
20:59
«ДНР»: В Донецке вторые сутки блокируют наблюдателей в штаб-квартире ОБСЕ
17:59
В Донецке поставили палатки под штаб-квартирой ОБСЕ и объявили бессрочную акцию
16:59
В Луганске подросток получил ранения от взрыва предмета, который он нашел на кладбище
15:31
«ДНР» заявила о 805 заболевших ковидом, 91 человек умер
09:15
«ЛНР»: 115 человек заболели и 44 умерли от COVID-19 за сутки
22:17
«ЛНР» отозвала гарантии безопасности и ограничила маршруты ОБСЕ до освобождения Косяка
21:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 октября
14:26
Как работает КПВВ «Станица Луганская» и кто может пройти без списков «ЛНР»
12:12
«ДНР» заявила о 633 заболевших и 97 умерших от ковида за сутки
10:11
В Донецке устроили митинг под штаб-квартирой ОБСЕ
09:15
«ЛНР» заявила о 358 новых случаях ковида за сутки и 32 умерших
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 октября
15:55
«ДНР» устанавливает памятник «Мотороле» и назвала в честь него площадь в Донецке
14:52
«ДНР» снова на день откроет пункт пропуска под Донецком
22:53
Многоэтажка для переселенцев в Краматорске: Когда завершится строительство
22:05
«Л-ДНР» блокируют работу КПВВ, а Кремль — переговоры. Донбасс сегодня ►
21:50
На Луганщине задержали женщину, которую подозревают в причастности к НВФ
20:59
«ДНР»: В Донецке вторые сутки блокируют наблюдателей в штаб-квартире ОБСЕ
20:39
«Л-ДНР» ужесточат условия пребывания международных организаций в ОРДЛО — правозащитники
19:58
Резников рассказал о проектах по водоснабжению на Донбассе
19:10
Столько больных еще не было: В Мариуполе почти заполнено кладбище для умерших от COVID-19
18:41
Неделя на КПВВ: «ЛНР» не пропустила 73 человека в Станице Луганской
17:59
В Донецке поставили палатки под штаб-квартирой ОБСЕ и объявили бессрочную акцию
17:28
Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинских военных
16:59
В Луганске подросток получил ранения от взрыва предмета, который он нашел на кладбище
16:03
На Донбассе за сутки — 1155 случаев COVID-19 и 23 смерти
15:31
«ДНР» заявила о 805 заболевших ковидом, 91 человек умер
14:12
На Авдеевском коксохиме тушили пожар, обошлось без жертв
12:12
ОБСЕ объяснила отсутствие в отчетах информации о задержании члена «ЛНР» Косяка